Взыскание неустойки!

Как вариант-банкротить должника

 

накладывать арест на счета в банках. Плотно работайте с приставами

 

На какую сумму ИЛ?!

 

Забудьте

 

невозможно строить дома и продавать квартиры без счета в банке. Не полная у вас информация о счетах и банках

 

По выделенному. На основании ИЛ сделать запрос в ФНС о счетах должника, наложить через СП аресты на все счета.
(Не думаю, что работы финансируются через "спец счета" )

Но ведь совершенно не обязательно, что проведение строительства финансируется именно через счета именно той организации, в отношение которой проводится ИП! А вернее - как раз наоборот, строят свершенно другие предприятия!

По поводу взыскания неустойки. В практике арбитража ЮЛ в договорах финансирования обычно Суд примерно половину неустойки к выплате присуждает. К требованиям физиков в отношении юриков Суд обычно более лоялен.
Но главный вопрос в том, что "а что брать?"

 

Если застройщик строит и продолжает продавать построенные объекты недвижимости, пусть даже через прокладку, то есть шанс найти дебиторку и наложить на неё арест. Сами не справитесь, ищите спецов.

 

Однозначно не справится! У него "противники" - явно "не лыком шитые". "Застройщики" - изветсные мастера в выстраивании схем для прятанья "концов в воду".
В смысле - создание и формализация такой структуры "холдинга", чтобы от него веточки, которым уготована роль - "плохих компаний" и прочие "токсчиные активы" могли отваливаться без вреда и последствий для "распорядителей кредитов" основного бизнеса.
Вторая проблема - сумма маленькая.
А значит - невелика база для формирования гонорара того, кто будет разруливать проблему. Тут вариант - создавать "пул" кредиторов.
Короче - всё не просто
Вернее - это и есть материализация риска соинвестора - "минора".