Уведомление ИФНС об открытии счёта в банке за рубежом

С какими-то странами он по документам как бы есть, а по факту его может и не быть.
https://www.forbes.ru/finansy/48945...-v-polucenii-nalogovoj-informacii-ot-stran-es

 

Жестко. За небольшую просрочку сразу повестка в суд.

 

Если нет обмена, то как они узнали?

 

Спасибо за подробный ответ.

К слову, я полностью одобряю позицию быть законопослушным гражданином (в том числе в части уплаты налогов) на любом уровне - как для рядовых граждан, так и для крупных бизнесменов и чиновников. Готовность и стремление жить в соответствии с законодательством, а не стремление обойти закон любой ценой ради собственной выгоды, - один из признаков благополучного общества и государства.

Процитирую Библию и слова Христа, как раз по теме необходимости уплаты налогов (Евангелие от Матфея, 22 глава):
15 Тогда фарисеи пошли и совещались, как бы уловить Его в словах.
16 И посылают к Нему учеников своих с иродианами, говоря: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив, и истинно пути Божию учишь, и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лицо;
17 итак, скажи нам: как Тебе кажется, позволительно ли давать подать кесарю, или нет?
18 Но Иисус, видя лукавство их, сказал: что искушаете Меня, лицемеры?
19 покажите Мне монету, которою платится подать. Они принесли Ему динарий.
20 И говорит им: чьё это изображение и надпись?
21 Говорят Ему: кесаревы. Тогда говорит им: итак, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу.
22 Услышав это, они удивились и, оставив Его, ушли.

Проблемы, однако, начинаются в ряде случаев, когда попытки последовать закону превращаются в театр абсурда, такое иногда, к сожалению, бывает. В каких-то случаях те граждане, которые осознанно все делают по закону, попадают в жернова бюрократической машины, и получают проблемы на пустом месте. Например, одни граждане РФ уводят сотни миллионов от налогов безнаказанно, им это сходит с рук, а другие забывают подать отчет о движении по счету с тратами на музеи и рестораны в ходе заграничного отпуска, и получают повестку в суд (хорошо хотя бы, что не уголовный срок).

Кажется логичным требовать отчета не со всех подряд, а только с тех, кто оперирует определенными крупными суммами. Но, насколько я понимаю законодательство, отчитываться надо об открытии любых иностранных счетов, даже если там всегда будет 0, и ежегодно отчитываться надо о движении любых сумм, даже если за год по счету движения в размере 1 доллар или 1 евро. Как бы там ни было, уведомлять ИФНС буду, на выходных в ЛК ИФНС планирую осваивать данный функционал, хотя заведомо понимаю, что вся эта отчетность за копейки на счетах принесет, скорее всего, много головной боли.

В ЕАЭС нет, например, Узбекистана, Таджикистана, Грузии, а в этих странах граждане РФ также часто открывают счета. Более того, в одном из банков страны, входящей в ЕАЭС, мне сотрудник сказал, что с РФ они информацией не обмениваются (правда это на самом деле или нет, сказать сложно).

 

Спасибо за развернутый ответ. Но вот тут не ясно. Поясните, пожалуйста. Если открыть счет в одной из стран бывшего СССР, которая не входит в ЕАЭС, то какие ограничения на пополнения счета существуют? Переводить рубли (не валюту) из российского банка на счет зарубежного банка (счет в местной валюте, в евро или в долларах) разве нельзя? Чем такая страна отличается принципиально от той, которая входит в ЕАЭС?

 

Спасибо. Допустим, человек со своей карты российского банка пополнил свою же карту банка в другой стране (которая хоть и относится к странам бывшего СССР, но не входит в ЕАЭС). Затем человек расплатился за некий товар или услугу (например, оплатил гостиницу за рубежом с возможностью омтены) картой этого иностранного банка. Далее возникла ситуация, когда продавец делает возврат (например, человек не смог воспользоваться данной гостиницей и отменил поездку), потому гостиница возвращает деньги. Как это истрактует ИФНС? Судя по цитате выше, поступление таких средств - не нарушение. Главное, чтобы средства пришли от того же юр.лица, в адрес которого они ушли при оплате. Так получается?

 

А как ИФНС узнала о том, что обороты или остаток на счете были от 600 т.р.? Если бы они были меньше 600, то, насколько понимаю, и нарушения никакого не было бы в том, что не подан отчет о движениях за год.