Необычный развод, будьте осторожны

да это прямо схема обналички вырисовывается

 

Сами себе шьём Ст. 159 УК РФ

 

Была какая то тема, когда по поддельным судебным решениям мошенники используя базу "фирм помоек", подавали на них в суд о взыскании сумм порядка 500к, так как обычно у таких фирм корреспонденция не проверяется, а когда бабло поступало его сразу лочили и отправляли истцу или если было, то сразу. Тут похожая тема.

 

Ну неет. У вас в копе именно ваша печать- шрифты, размеры и проч. Бланков печатей тысячи. Попасть 1 в 1 анрил. Так что, реки им ничё не дадут. Присмотритесь, печать ничего общего с вашей не имеет, уверен. Образец печати - это единственное, что не вытащить, т.к. в фнс её просто нет.

 

Суд уведомляет стороны, не прокатит

 

Деньги с карты снимут через 5 минут после поступления . Дроп это мясо которое получает за оформление счета пару тысяч рублей. Организаторам схемы чихать на судьбу дропов.

 

Первоисточник слива инфы видится как банк, сама площадка или налоговая. Но третий вариант все-таки больше всех подходит.

 

Либо арендодатель, котооый видит, что офис на номинале и нужную корреспонденцию из суда при необходимости изымет.

 

Вы просто попали в глобальную базу отработки. Таких бумажек ща сотнями рассылают по банкам. Конечно же, данные по счетам смотрят централизованно, через фнс.

 

Аминь, бро.
Дропа ваще в живую не видят, карты покупают комплектами.
Я б на их месте ещё работал в пределах одного банка, бабки мгновенно идут. А тут могут сутки идти и можнл успеть тормознуть на физе по заяве.

 

В ФНС находится устав организации с печатью. Изготовить штамп не проблема.

 

слить реквизиты мог любой контрагент, скопировав их со счета или договора
постоянные клиенты или конкуренты, наверняка, имеют представление об оборотах и поделиться этой инфой могут с кем угодно
в принципе, обороты пробить примерные любой сможет сейчас за 5 мин
имхо, концов не найти

 

устав заверяют до реги и присвоения инн, у нотара

 

Я бы сказал 5 секунд , все есть в открытом доступе .

 

Не ломайте теорию заговора о криминальной группировке ФНС !
Так можно и закон Магнитского, освященный самим Конгрессом США, под сомнение поставить. )))

П.С. Желаю Максиму решить этот вопрос без потерь, а мошенникам - нары.

 

А это не теория, они реально берега потеряли от власти над счетами

 

Как Я вижу эту хрень..
1. Занесли Сотку в ФНС
2. Занесли Двести в Банк (Банки)
3. Можно менять местами п. 1 и 2.
4. Печать 1500 рублей
5. Понеслась..............2 000 000 руб. 00 коп.

 

Я бы ещё банк бы попросил отслеживать звонки по этой ситуации. Наверняка будут звонить и интересоваться почему деньги не списаны . Для полиции хоть какая то зацепка

 

я посчитал с учётом времени на: взять в руки смартфон или включить комп, налить кофе и заодно пробить все связанные компании по учредителям и диру

 

Самодурства конечно хватает, но речь идет об откровенном криминале, что, согласитесь, несколько другое.

1,2 - Зачем преступнику нести расходы, увеличивать риски (лишние свидетели, подельники), когда можно, как описал band.

 

Мне кажется все это из области фантастики -))

 

Парни пробить фирму не означает совершить атаку. Я сяду за комп налью кофе себе. В жопу засунь свои мысли. На почту комп за тебя пойдЁт? печати по инету прийдут? Диванные Мошенники бл.....ть

 

Можно узнать с каким банком работаете?

 

налоговики в реале видят всю движуху, им не надо запрашивать

 

бл миш ну никто ничего не заверяет, уставы и раньше не заверяли у нотара, а ща и нотары уже не нужны, сразу в наложку

 

Они в онлайне ниче не видят. Формируют запрос. Если банк электронный оборот с фнс поддерживает, 3-4 дня ответ летит. Если бумага - до 15.
Онлайн видят цб и рфм.
Со всеми тремя работал когда то. Ща слиаы идут только с фнс.
Про устав - ты прав. Я по реге живу старыми реалиями.

 

26 апреля 2018 г. забирал доки из ФНС. Меняли адрес и приводили устав в порядок по требованию законодательства. Форма Р13001 заверена у Нотара (1800руб), устав 2 экз, подпись печать фирмы. Договор аренды + ЕГРН от собственника адреса. Вернули Устав и выписку ЕГРЮЛ.