letter 760

http://www.compromat.ru/page_28095.htm

 

Да нет это крупняк, а мы говорим тут про мелочь пузатую. Они из Европы тоже бывают.

 

Сколько у меня этих писем счастья :0) Через nge.ru по пяток в день присылали.
Иногда с красивыми бумажками первых баннов США.
Не надо терять время.

 

Я тоже видел такие предложения Никак не мог понять где хотят обдурить

 

Я же объяснял нечего рисовать не надо. Все то, что написали в письме это просто слова не более... То есть просто оно придумано для того, чтоб человек поверил в халявные деньги. И в любой момент появиться отговорка ибо такое письмо банки сейчас да и вообще в любое время без обеспечения не отправят, но есть добрые ребята которые скажут да мы отправим все и подтвердим по SWIFT за 15 000 - 50 000 долларов.
Или же если не так то скажут, что за услуги людей кто проводит сделку нужно дать 2 000 - 10 000 долларов.
Или же как вариант вообще наглеющий когда скажут, что для того чтоб все гладко прошло необходимо в ячейку положить 100 000 - 200 000 долларов.
Притом так может быть это предложения от хороших знакомый, но они тоже про это не знаю, а в глазках есть миллионы.

 

Как красиво

 

swift MT799 или MT999 - это что такое?

 

сообщения общей группы - свободный формат. Если 799, то касательно аккредитивов и гарантий, если 999, то лирика на любую тему.

 

To: DORAX INVESTMENT LTD
Attn: Dmitrij Loginov
Via : Mr. Oleg Bandurenko
Re: BG from Central Bank of Cyprus
Dear Sirs,
We , ANDA Financial Management limited , hereby confirm, with the legal and corporate
responsibility that we are Ready, Willing and Able to obtain description bellow the Bank
Instrument with good clean, cleared Euro funds from legal sources and of non-criminal origin ,
under the following terms and conditions:
Instrument : BG, format 458 as set forth by the International Chamber of Commerce (I.C.C.)
Paris, France, Publication No.: 500/600 latest revision.
Issued bank: Central Bank of Cyprus
Term: For one year and one month
Amount: 500 Million Euro
Invoice Price: To be agreed
Transaction : S.W.I.F.T. procedure ( MT799, MT103/23, MT760)
Bank Name : BANCO ESPANOL DE CREDITO
Bank Address : CL/ Pintor Sorolla, Valencia 46002
Bank Name: ING Bank N.V.
Bank Adress: P.O.Box 94780, 1090 GT Amsterdam, The Netherlands
Best Regards,
Robert de Wit
Anda Financial Management Ltd.
Reg. № 27287315
VAT: NL8156.07.258.B01
A Subsidiary of ANDA Financial Management Limited (UK); Group of Companies

 

ПРОЦЕДУРА
юридического оформления договоров по привлечению финансирования.
1.Заказчику (он же Бенефициар) для привлечения финансирования необходима гарантия банка, залог собственных активов или чьё-либо поручительство. В данном случае Заказчику предлагается приобрести гарантию BANK OF CYPRUS сроком на один год и один месяц через финансового оператора данной сделки - кипрскую фирму «DORAX INVESTMENT COMPANY LTD»(она же Executor).
2. Executor (уполномоченная Принципалом фирма, которая непосредственно исполняет договор) подписывает по поручению Principalа (компания чьи финансовые активы будут заблокированы под гарантию) договор с Бенефициаром, согласно которому в конечном итоге Бенифициар получает гарантию сроком на один год и один месяц по SWIFT MT 760 из BANK OF CYPRUS.
3.Бенифициар на этом этапе, предварительно подписав договор с Инвестором :
METROPOL INVEST GROUP LIMITED
Address: Fl /Rm611 ,6/F Risky str.36 CHONG YIP-ST KWUN TONG,KOWLOON, HONG KONG
Bank Name : Bank of China (Hong Kong) Limited
Bank Address: 1 Garden Road, Hong Kong
Telephone No. : (852) 2826 6888
Telex: 73772 BKCHI HX
Fax No. : (852) 2810 5963
SWIFT Code : BKCH HK HH
Website :
Account Name : Metropol Invest Group Limited
Account No. : 01287592434800,-

переадресовывает SWIFT MT 760 последнему, который, в свою очередь начинает финансирование проекта через 10-20 банковских дней.

НЕОБХОДИМЫЕ ПОЯСНЕНИЯ.
1.Стоимость гарантии составляет 11% от суммы необходимой Заказчику. Бенифициар и Executor – компания “DORAX INVESTMENT COMPANY LTD” руководствуются в своих отношениях подписанным контрактом (проект контракта прилагается).

2.Для начала работы Бенифициар направляет в адрес “DORAX” письмо (LOI) с ходатайством расмотреть вопрос о возможности приобретения финансового инструмента с целью организации финансирования определенных проектов.

3.Одновременно с вышеуказанными действиями Бенифициар подписывает договор с Инвестором, представляет ему бизнес-план со всеми необходимыми рассчетами.


4.Инвестор может стать партнером в будущем проекте или осуществлять финансирование по договору займа (5-6 лет), но все создаваемые Бенифициаром активы будут у него (Инвестора) в залоге до окончательного возврата инвестируемых средств с согласованными дивидентами. Дивиденты будут составлять не более 2- 3% годовых. На первом этапе освоения средств возможны финансовые каникулы на один год.

 

ДОГОВОР № DOC MD-0000 Nicosia, Cyprus
Дата: 00.01. 2010г.





Настоящий Договор заключён между компанией DORAX INVESTMENT COMPANY LIMITED, 14, Promitheos Str., Office 101,, Nicosia-1065, Cyprus, именуемой в дальнейшем “Экзекьютор”, в лице директора Ингрида Селицка и _______________________, именуемым в дальнейшем “Бенифициар”, совместно именуемые «Стороны», о нижеследующем:

1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

«Экзекьютор» предоставляет “Бенифициару”возможность приобрести сроком на один год и один месяц, а также использовать финансовый инструмент в форме гарантии , выставленной от Bank of Cyprus………………………... в соответствии с нижеперечисленными условиями:

1.1.Текст банковской гарантии (Приложение №1) подлежит обязательному предварительному согласованию Сторонами.
1.2.Стороны договорились, что договор Экзекьютора с Принципалом о гарантии закрепит принятую на практике процедуру:
- после согласования Экзекьютором в банке Кипра всех юридических вопросов, связанных с выпуском гарантии, и получения письма из банка в адрес Принципала о возможности выпустить гарантию в адрес Бенифициара, Экзекьютор подтверждает SWIFT МТ 799 готовность Принципала выставить в банк Бенефициара гарантию формата 458 против условной оплаты за финансовый инструмент;
- Bank of Cyprus в свою очередь подтверждает SWIFT МТ 799 готовность Принципала выставить гарантию в банк Бенефициара формата 458 ;
- Бенифициар выпускает SWIFT МТ 103*23, который покрывает всю сумму стоимости гарантии и комиссии (всего одиннадцать процентов от суммы гарантии);
- Bank of Cyprus выставляет гарантию SWIFT 760 сроком на один год и один месяц;
- после верификации гарантии банком Бенифициара производится оплата по SWIFT MT 103*23.
- данный договор является составной и неотъемлемой частью договора Экзекьютора и Принципала о гарантии.

2. ПРОЦЕДУРА

2.1. Предмет подписания данного Договора - Бенифициар заказывает гарантию банка на сумму не менее 10.000.000,00 (десяти миллионов) евро (проект и необходимая документация по сделке, предоставляется Экзекьютором в течении двух дней после запроса Бенифициара)

2.2 После подписания данного Договора Бенифициар оплачивает Экзекьютору комиссию
для покрытия юридических, и расходов по согласованию с банком выпускаемого
финансового инструмента ( инвойс прилагается) по следующей процедуре:

2.3. Комиссия за подготовку утверждения банком контракта и другой документации сделки, которая входит в общую сумму комиссии за выпуск гарантии (см. Пункт 2.4) в сумме 70 тысяч евро оплачивается Бенифициаром Экзекьютеру через открытый совместно ascrow- счет:

2.3.1. 70 тысяч евро - в течении 5 рабочих дней с момента подписания контракта (деньги становятся доступны для Экзекьютора после SWIFT MT 799 из банка Принципала в банк Бенифициара)
2.3.2. В случае если Бенифициар не произведет условную оплату за гарантию свифтом МТ103*23, сумма в 70 тысяч евро ему не возвращается и идет на покрытие всех расходов, произведенных Экзекьютером и Принципалом в ходе подготовки данной сделки.


2.4. Общая комиссия за выпуск финансового инструмента составляет 11 (одиннадцать)% от суммы гарантии.



3. АРБИТРАЖ ДОГОВОРА

Стороны согласны уладить все разногласия мирным путем. Если согласие не достигнуто в пределах 21 (двадцати одного) дня, то спор должен быть улажен Арбитражным Судом Республики Кипр.

Данный договор в не предусмотренных случаях по данному договору регулируется
Законодательством Республики Кипр.


4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1 Срок действия этого договора вступает в силу с момента его подписания всеми
Сторонами до момента выполнения условий договора.

4.2Любое Приложение, которое будет согласовано в будущем, будет рассмотрено как
неотъемлемая часть данного договора.

4.3Обе Стороны согласны, что этот договор будет аннулирован автоматически, если
Экзекьютор не получит оговоренную в пункте 2.3 комиссию от Бенифициара в течение 10 (десяти) дней с даты подписания данного Договора.

4.4Данный договор вступает в силу после подписания обеими Сторонами, и до момента обмена оригиналами действуют подписанные копии договоров, направленные Сторонами друг другу по электронной связи.


5.ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН


Бенифициар: Экзекьютор:
DORAX INVESTMENT COMPANY LIMITED
14,Promitheos Str., Office 101
Nicosia 1065, Cyprus
Банковские реквизиты:
BANK: Hellenic Bank Ltd, 140 IBC
173 Athalassas Ave.,
Strovolos, 2025
Nicosia, Cyprus
Swift: HEBACY2N
New York, Swift: CHASU33,
Acc.001-1-190667
Beneficiary:
Dorax Investment Company limited
14,Promitheos Str., Office 101,
Nicosia-1065, Cyprus
Acc:140-01-384262-03-
IBAN: CY3300501400001400138426203



Директор
. Ингрида Селицка


-------------------
___________________________ ________________________________

 

ВОЗДУХ

 

мы как-то судились на кипре...
------
господа финансисты, а если за гарантию денег НЕ просят вперед. за юр.услуги и т.п. тоже. ВПЕРЕД вообще ничего не надо.
нужно просто найти реальное финансирование (кредит) под эту гарантию. как оно звучит?

 

нечего делать в теме, пока не начнут появляться термины типа high yield investment programm

 

METROPOL INVEST GROUP LIMITED
Address: Fl /Rm611 ,6/F Risky str.36 CHONG YIP-ST KWUN TONG,KOWLOON, HONG KONG
Bank Name : Bank of China (Hong Kong) Limited
Bank Address: 1 Garden Road, Hong Kong
Telephone No. : (852) 2826 6888
Telex: 73772 BKCHI HX
Fax No. : (852) 2810 5963
SWIFT Code : BKCH HK HH
Website :
Account Name : Metropol Invest Group Limited
Account No. : 01287592434800,-

А кто и что знает об этом инвесторе? Наша компания сейчас трудится над получением госгарантии - их условие.

 

Сказка...
Тут ребяток кто такое предлагали в нашем городе. И в займы взяли не мало. И еще машину разбили когда этого инвестора встречали. Упорно разыскивают
Заканчивается все либо дайте мало денег или еще очередной фигней.

 

А вообще реально найти инвестора на строительство НПЗ?

 

Сначала нужно ответить на вопрос: "зачем я нужен инвестору?"

 

ну да

 

Прочитал всё.
Соглашусь почти со всем написанным.
Сколько не пытался, а реальных БГ, причём иностранных банков, никто не получил, либо получил (мои знакомые, Barclays Bank, сумма немаленькая, но ТАМ БЫЛА СЕРЬЁЗНАЯ ГОСПОДДЕРЖКА).
Правы люди - херь это всё.

А вообще люди Вы не считаете что Москва, с недавнего времени, КИДНЯКАМИ жить начала???

 

А когда она переставала

 

Скажем так.
До кризиса люди хоть как то пытались зарабатывать денюжку.
А как грянуло..., так потекли вопросы и предложения и т.д....

 

а че красивого? обычный "кидок на доверии" и потом прес со стороны властных товарищей, от оно. коррупция как она есть. не гаишник с палочкой.

aleshonok всегда так было, еслиб только одна Москва

с чем только народ не носится, от левых кредитов до мифического сахара, вообще с фантазией люди редко попадаются, одни и те же схемы

 

Не вся. И не было у Вас господдержки.
По поводу гарантии занимался тут недавно.
Скажу так все фикция:
1. Гарантии готовой не бывает
2. Гарантия может быть выписана только при подписи троих: банк, Вы, те кто Вам дает деньги.
3. Кто её спрашивает готовой сказочники
4. Гарантию нельзя переписать на другое лицо.

 

А сахар это с нового года там тема идет........
А по схемам да одно и тоже даже скучно. Стоит людям открыть банковские правила или вексельные или другие подобные нормативные документы. Тут же слова, ой это некому не говорите. Это условия только для нас. Есть тайный указ президента.

 

По поводу ГОСПОДДЕРЖКИ: Есть уверенность в сказанном????

 

Достаточно бумаги банка и документов подписанных тем кто дает деньги (тоесть чтото закладывает в банке или замораживает суммы.)

 

Легко. Ибо в Москве кроме залипух на эту тему(всегда ксерокопии). И общения дедушек и бабушек из ведомств разных. Или людей которые рассказывают про ту, что к Диме и Вове как к себе домой ходят не видел.
По сути в итоге все либо разводка либо бред идущий по цепочке.
Просто государству под проект проще дать денег. Нежели с псевдоинвесторами связываться непонятными.

 

Некто не замораживает суммы. Ссылку с банковского сайт или с ЦБ на это плийз.