Кто следующий... Лишение банковских лицензий

мне кажется, что ниже ТОП50 все в группе риска... да их по идее больше и не оставят по итогу...

 

А у ЗАО "Новый символ" прям радость такая в общей информации: Уставный капитал - 440 000 рублей.

 

сейчас ЦБ требует при увеличении уставняка показывать откуда деньги взял. И всё досконально проверяет, совпадает ли сумма дохода с декларацией, уплатой НДФЛ в бюджет, были ли доходы в прошлых периодах или только в прошлом году пару десятков мегабаксов отмыли, какие платежи делал физик за последние десять лет, каким имуществам владеет физик.

 

а что мешает например в топ20 банков вкладывать?
при больших суммах там весьма неплохие проценты дают

 

По росбанку/сосьте денерал что нибудь слышно?

 

ну по бенефициарным владельцам вся инфа должна быть
это вступило в силу ещё с прошлого лета (115-ФЗ форева )
а так-то да, контроль усиливается
особенно касательно операций "на выход"

 

только я открыл счета )))) чет легкая у меня рука
http://www.rbcdaily.ru/economy/562949991304072

 

ну, у ГПБ хотя бы лицуху не отберут.

 

"надежные люди" , "неразговорчивые люди", "нет оснований не доверять" сказали что у них все плохо у кого вы спрашиваете ? Тут в ветке 45% идиотов , 45 % троллей . Вряд ли тут можно что-то узнать до отзыва лицензии кроме клинических случаев. Если вас реально интересует фин положение росбанка - откройте их отчетность и посмотрите ее в динамике. И какую сумму там держите ? 10 тыс рублей ?

 

А почему Югру называете? по статистике вроде все кашерно у них,надо слить все кредиты карманным лавкам и уйти по 159 ч4. Думаю не время еще для них.

 

отчетность все подделывают
а так все правда

 

А остальные хто ?
Кста а где будет сидеть новое мега подразделение ЦБ ?
мне сказали на академика сняли им офис? правда нет?

 

"надежные люди" , "неразговорчивые люди", "нет оснований не доверять" (с)

 

а "вежливые люди" это кто?

 

После крымских новостей -это вооруженные силы РФ теперь так называются.

спрашивал у предправа, он сказал, что скелеты в шкафу есть у всех. Отчетность подделывают все. Кто то больше, кто меньше.

http://kommersant.ru/doc/2459757

 

и что они могу предъявить?
т.е. допустим человек открывает ООО с УК 5 млн. руб.
офиц доход за последние 5 лет 2 млн. руб.

 

СМП-банк снова здравствуйте.

 

там немного не так, вернее суть немного другая

суть в том, что в капитал первого уровня можно вносить только собственные, а не заемные средства, то есть если покупаешь долю или увеличиваешь уставник схема должна быть такая, что это твои собственные, а не заемные средства)

 

А что по СМП известно???
Снова карты блокируют ???
Сегодня все работает без проблем

 

Внутри банка да. Кстати по слухам им закроют SWIFT операции.

 

swift операции

swift это система подтверждений, будут по факсу подтверждаться, какая разница))))

 

ЗАО "ТРОЙКА-Д Банк"


Товарищи, ребята! Помогите разобраться, этот замечательный банк уже долгое время меня окучивает на предмет сотрудничества, предлагает различные банковские продукты мне как Юрику.

Ну предложения скажем там, чуть выше средне рыночных. Но сам банк как??? Стоит ли с ним заморачиватся??? Кто тут из банковского сектора??? Расскажите что с ними??? И о недавней смене акционеров тоже интересно.


Вообщем буду рад любой инфе. Завтра назначили мне встречу с какими-то топами.

 

Если банк сильно навязывается стоит подумать. Обычно кто сильно навязывает услугу часто после согласия на услуги не всегда правильно все делают как нужно.

 

СМП поддержат, это очень близкое люди Вовы.

 

Это понятно, но сегодня товарищ пришел в СМП оплачивать аренду квартиры во Франции - ему сказали с сегодняшнего дня за рубеж не платим - санкции ( пришлось ему идти за угол в ВТБ

 

Общался сегодня с Исполнительным директором... подумаем.

 

Так и есть. И еще обменка у них в нашем отделении не работает.

 

Рублики там оставить? Какие мысли?

 

Ну, лично я бы только в рублях бы и оставила

 

В ближайшее время они закроют все валютные счета
как это сделала Россия
Контакт я так понимаю умер вчера и навсегда?