Кто следующий... Лишение банковских лицензий

Интерпрогрессбанк (Мск) - что в нем комиссия ЦБ делает?

 

дырки ищет, я думаю они ща во всех банках сидят... чтоп банкиры не ломанулись

 

Как только кредит погасишь, остальное выплатят в ходе конкурсного производства. 1,4 сразу.

 

Т.е. предлагаете еще 1мио потратить...вместо профуканных 1.6 профукать 2.6...

 

киви кошмарят?
кто отжать хочет биз?

 

там данные по вроде как определёным счетам(номерам) роют..
но тогда на кой показуха - это всё можно тихо и спокойно *взять* с улыбками на лице..
Точно кошмарят...надо с киви червонец за квартиру перевести быстрее ))

 

скажите, а что думаете про Авангард?

 

Пользуюсь, доволен. У меня там счет фирмы. Но на всякий случай стараюсь, чтобы на счете суммы долго не залеживались.

 

после СБ и сгоревших деньгах на счете ООО хочется хоть какой-то уверенности... прогнозов по нему никаких не было?

 

хех ... ну не в сбер же с втб бежать с их конскими тарифами
Открыли намедни в аве ибо сравнив тарифы топов имхо растратно получается. Хотя если у вас деньги большие на счетах оседают, то и считать то не будете тарифы. Тогда вам в список АСВ глянуть и выбрать удобный.

 

Кошмарят БПАшки киви, через которые бюджет шел. К самой киви вопросов нет особо, их муторная и сложная схема не особо интересна правоохранителям.

 

Именно так я и сделал, после того, как за прошедшие несколько месяцев 2 раза попал с закрытием банков.

 

Бегущий по льдинам!

 

Если появится по ипб. информация прошу сообщить

 

В газета.ру написали, что ЦБ ищет владельца Связного банка, т.к. ситуация критическая...
весна не за горами

 

имхо скоро на компромате напишут что ищут владельца газеты.ру ))))))))))))))))))

 

да что его искать то?))
могу рассказать где он два раза в неделю играет в футбол

 

Вообще, давно пора создать маленький БМВклубный кружок по околобанковской сфере. Ведь будь ты собственник банка, управляющий, сотрудник финмониторинга, управляющий отделением, профучастник фондового рынка или даже представитель платежной системы, всегда можно найти какие-нибудь интересные темы для обсуждения, обменом информацией. Все в одном котле варимся. Да и сейчас такое замечательное время, как ни крути.

 

Миша, ты себя к какой категории относишь?

 

Ни к одной из. Я просто скромный юрист. Но иногда очень интересные и полезные диалоги случаются с перечисленными людьми. Расширяющие кругозор.
Вот как юрист юриста, спрошу тебя, ибо практика и теория иногда расходятся. Допустим, в одном банке крупная компания, почти с 5000 сотрудников, имеет счет исключительно для з\п проекта. А все налоги платит со счета другого банка. По твоему мнению, насколько предметный интерес может быть у банка, где открыт з\п проект к уплате НДФЛ данной компанией? И, в случае, если компания по какой-то причине просрочила уплату НДФЛ, как быстро налоговая проявит интерес к блокировке счетов данного юрлица?

 

Мертвая тема будет

На банкир.ру оглоеды с фин. мониторинга общаются в отдельной ветке

 

Чудесный сайт, где в шапке висит реклама кибера. Ветку не вижу.
Ну здесь на самом деле возникает вопрос алгоритма, по которому в комплаинс высвечиваются флаги. Всё-таки, компания большая, з\п все получаются согласно ведомости, не больше и не меньше, не реже и не чаще, каждая бригада - точно в своё время. Плюс, от комплаинс поступают жалобы в отделения, где обслуживается юрлицо. И отделение должно разобраться и предоставить соответствующую документацию. Я вот, уверен, что разберется.

 

тут у меня друган в одном фин учреждении вносил рублики по курсу ЦБ(покупал баксики) а через несколько дней снимал валютку )))
на растущем курсе
ну и вносил то мильонами толларов ))))
и ведь фсе по закону почти по честному

 

Можно еще проще. В крупном банке, где есть возможность открыть множество текущих счетов в самых различных валютах, открыть все валюты. В этих банках на вторичные валюты (кроны всякие) часто кросс-курс меняют с большой задержкой. И сначала ты видишь, куда отросла биржа, а уже потом покупаешь эту вторичную валюту. Часто есть лаг в 3-4 часа. А по основным валютам - минут 30 обычно. Когда мощные движения идут туда-сюда, можно тихонько делать 0.3-0.5% в день. С гарантией ничего не потерять.
т.е, практическая инструкция такова:
1. открыть все счета и клиент банк. К примеру, в юникредите, у них 20 валют.
2. пополнил счет одной из основных валют. В Юнике лучше евро, т.к. у евро самый маленький спред к другим валютам.
3. В дни сильного хождения валют смотришь, когда евра проседает к прочим валютам. Вот как просела утром хорошо за 3-4 часа - покупаешь еще по старому курсу валюту, к которой просела евра.
4. Во второй половине дня банк меняет кросс-курс к этой вторичной валюте на новый.
5. Выходишь из неё в обратно в евро с маленькой прибавкой.
Бинго, профит.

Но это мелочи жизни.


апд.

Спасибо, нашел. Ничего серьезного там не обсуждают вообще, вопросы по большей части детские и совершенно тупым схемам, где, вырви глаз, ясно, что счет надо блочить.

 

Налоги забыл до начисления з/п
А так алгоритм верный. Но старый

 

«Ведомости»: ЦБ в срочном порядке ищет владельца «Связного банка»
20.02.2015, 10:46 | «Газета.Ru»

 

Миш
Они раздвинули спреды все сильно недавно
БМ вообще этим страдал, но халява кончилась

 

может быть поэтому не могу до них дозвониться второй день?!
в декабре они заблокировали кредитные средства на карте, тем самым уменьшив лимит на ту сумму, которая была на счете.

 

выводите средства (если это еще возможно), правда они максимально усложнили процедуру...

офисы они закрыли и коллцентр походу сократили...

ввели ограничения по кэшу сначала 25 тыр в день, потом 15 тыр... и по межбанку 50 тыр в день... 3 недели выводил...