контакт в банковской сфере

как нет ? а это что )))

ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ ЗА НАРУШЕНИЕ ФЗ №115
В случае осуществления своей деятельности организацией, подпадающей под перечень ст5 фз №115, и не имеющей специального сотрудника по внутреннему контролю или же ввиду отсутствия свидетельства о прохождении инструктажа ПОД\ФТ у данного представителя, предусмотрены следующие санкции: В соответствии со статьей 15.27 Кодекса об административных правонарушениях неисполнение организацией, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части фиксирования, хранения и представления информации об операциях, подлежащих обязательному контролю, а также в части организации внутреннего контроля влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от ста до двухсот минимальных размеров оплаты труда; на юридических лиц - от пятисот до пяти тысяч минимальных размеров оплаты труда. За неисполнение организацией законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, а также об организации внутреннего контроля должностные и юридические лица могут быть привлечены к административной ответственности по Кодексу РФ об административных правонарушениях. Согласно ст. 15.27 КоАП РФ административный штраф может быть наложен на должностных лиц в размере от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических лиц - от 50 000 до 500 000 руб. или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

 

в том числе

 

вбелую?))))

 

это ключевое, у меня больше обороты, но я без корп карт и физ лиц, наверное поэтому и не было проблем. Кидаю иногда под отчет но суммы в пределах 100 тыс и редко, думаю если залить разом тыс тыс 500 то могут и всполошиться.

 

конечно!

абсолютно.
я ип - я и работаю

 

да-да
через скок счет разблокировали, м?

 

залить - нет
слить - да

 

3 мес

 

удивительное - рядом

 

крым оплачиваем.


и давит император малый биз

 

Тоже такая фигня есть. Выход тут один если нет знакомств в банке, это открывать еще какое нибудь ип на дешевом патенте, и отправлять туда часть, а оттуда уже снимать

 

Если такая просьба , то белым там и не пахнет . С банкирами договариваться за какое то мимолетное вознаграждение 3-5 процентов от суммы блока , практически нереально . А так пишите заяву на закрытие счета , открываетесь в другом банке и заливаете деньги туда

 

я думаю он даже не четко понимает что это такое
малый бизь

 

А потифар же с банкирами каждую неделю в баньке парится. Надо него спросить....

 

Думаю такого человека физически уже нет
Так, клонов с десяток

Но это уже не эта тема)))

 

Ну насколько высокий ? Вот работает чел клерчилой позорной в банке зампредом в Сбере или втбшке какой (это ж высокий уровень) ну с доходом по году 300-350 миро
вот чего ему надо сказать что бы он пошел рисковать ?

 

Брат! ... и проникновенно в глаза глянуть

 

из большого количества счетов которые я наблюдаю с оборотом от 50 мио /мес за полгода под проверку попали все

 

Ооошку сбер накрыл
Ща в офис поеду(((

 

Этому зашуганному бедолаге?
Да он описается от страха, каждый день едет на рабооту со страхом что боос его жахнет !!

 

Ирония же

Этот редиска расколется при первом же шухере(с)

 

шо, опять?

 

как вариант, но могут все-равно попросить предъявить фактуру + многие , если не все, ввели лимиты и комиссии за снятие денег полученных безналом, плюс лимиты за переводы на физиков

 

Будешь любить меня бедного?

Вопрос риторический

 

тогда давай разбираться что такое "блок")))))))))))) блок может прислать только налоговая и то очень часто не на всю сумму...банк , на время проведения проверки, может отключить бк и отказать в проведении платежа, что в простонародье называется блоком...а может и не отключить и не отказать или провести частично...вариантов много

 

Обычно отключают иб и переводы можно делать только непосредственно в банке
Таким образом толсто намекают, что ты нежелательный клиент
Переводишь остатки и радостно, написав напоследок заявление, отчаливаешь

Но не со сбером