Банковский налог. Комиссия при переводе с юрлиц на физика.

Бгык, а если ругался с Банком Москвы, то мне например прям путь закрыт в ВТБ? Ну как ругался, отсудил 5 млн по корпоративному спору..

 

Вполне возможно
Что самое удивительное: черные списки разделены на юриков и физиков
Т.е если они не хотят тебя видеть как директора/учредителя, то вполне рады тебя как простому физику

 

Ланта прислала письмо-предоставить доки по операциям. 115. через пару дней отнесли. спустя 2 недели блокируют. причина-непредоставление документов) они их потеряли)) отнесли ещё раз. п/п на бумаге не приняли, говорят до решения-нельзя. но можно за 10% от суммы платежа, официально) и пох на 115) вот тариф где..

 

Мелкие банчки давно этим промышляют
У меня года четыре назад тоже был счет в ланте. Тоже блокирнули. Отнес лично документы
По моему они их даже не смотрели, т.к счет включили через час. Я еще до офиса не доехал
Им важна фигура директора. Смотрят в действительности директор или номинал

 

если бы не определённые обстоятельства-давно бы ушёл из Ланты. А директоров и надо на открытии счета смотреть. На гоголевском постоянно клуб номиналов.

 

Нет ли кого здесь, у кого доступ к этим базам есть, посмотреть, что у меня не так?)

 

Ланта - маленький банк. Их за легализацию мурыжат адски, нет потока.

 

У меня доступ есть. Но база к сожалению не пишет причину. Просто да/нет на открытие счетов

 

Какой нет потока? Если везде отказали то прямиком в ланту дорога и дальше на открытый рынок готовых фирм . А ланта уже потом смотрит сладкий клиент или нет. Отщипнуть у него 10% или так отпустить

 

А я удивляюсь смыслу существования этогонедоразумения на гоголевском))

 

В регионах так же жестят банки? или региональные, типа АК барса и т.п. не кошмарят бизнес еще?

 

у них все офисы +/- одинаковые. только в цо ещё сторож на входе. я про уровень персонала, вкл. управляющих...сами как номиналы.

 

Я с ними 17 лет знаком, то что вы говорите- никогда не сталкивался.

 

Вы как с луны свалились
Поизучайте http://regforum.ru/forum/showthread.php?t=113151

 

Да не, не с луны. Там в банке есть некто Волков, он с готовностью нас слушает. Показывает запросы из финмониторинга, вырабатывает пути решения. Так что я не думаю что нагло врет насчет того что это не они такие злые. Им проще с клиентом разосраться чем с финмониторингом- это факт.

 

Если не секрет, в чем выбор этого банка в сегодняшних реалиях?
В рулетку захотелось поиграть?

 

Не, нет такого выбора в сегодняшних. Сегодня Сбер и Альфа. Но иногда некоторые операции проходят через Ланту, редко когда больше дня висят.

 

Хватит и часа им для принятия решения. К сожалению клиенты об этом не будут предупреждены

 

А задать этот вопрос юристам купленной юрконторы слабо? Или они не сильны в налогах? Четкая контора. Обнальная? рука-лицо

 

Заблокирован потому что.

 

Ish в 100% случаях отключают б/к
Потому как счет без причин нельзя заблокировать. Даже по 115 ФЗ

 

Там замкнутый круг)
Запросили документы, типа по 115, отнесли. Прошло 3 недели, зашел в бк-не работает, до этого работал. Звоню-говорят документов нет. Поехал сам к ним еще раз с доками. Пока ждал финмон подаю п\п операционисту, он отвечает-не могу, ждите финмон. Через ЧАС ко мне вышла мадам в пальто)) и говорит, давайте документы и ждите 3 дня! Я перешел уже на легкий крик. Почему нельзя на бумаге?? Ответ фееричен...А почему у вас счет заблокирован? я отвечаю-не в курсе, не уведомляли. Ну дальше разговор глухого с немым и предложение провести п\п на с..ные 230 т.р. за 10%. По итогу поклялась в пн утром дать ответ.

 

Уходите с ланты. Если нет возможности вести диалог с лицом принимающим пешение- вас возить будут по столу лицом постоянно, проще уйти. У акционеров там свои собственные мутки по золоту, им розница нужна просто чтобы разбавлять свои операции. Прибыли от розницы ноль, вы как клиент им не нужны.

 

Тут ещё может быть, что у банка кончились деньги, и он скоро схлопнется.

 

Илья, именно так было в моем случае в альфе.
Заблокировали бк, автоматом нет доступа к счету.
На бумаге пп не приняли, по моему требованию дали письменный отказ на основании каких то пунктов в договоре и 115 фз.
В беседе с ними ясно дали понять, что мою компанию они в качестве клиента видеть не хотят.
Странно, опять же.
Реально белая компания с оборотом без малого ярд в год, неужели им не интересна?
Неужели из-за нескольких законных операций с кэшем (займ учреда и авансовые)?
Очень хочется узнать причину, чтобы не попасть в такую ситуацию еще раз.

 

С Лантой аккуратнее. Они с голдой уже давно и сильно мутят. Прикрыть могут в любой момент.

 

Они юристы в области уголовного права, а не бухгалтера.

 

По займам вопрос интересный. Как трактует налоговая займ который физик не вернул юрику?

Я думаю физику выкатят 13% как НДФЛ