Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

Речь идет о переводе другому физ лицу со своего счета. Какой перевод личных средств?

 

Я конечно не уверен, но возможно банк сам рисует необходимые договора и обоснования для прикрытия таких переводов. Почему банк это делает - или он очень заинтересован в этих деньгах сам ( например банк связан с компанией, у которой вы что-то покупаете ), или заинтересован в вас, как в клиенте.
Иначе ничего не понятно. Особенно про переводы из-за границы.

 

Да не, слово оборот надо понимать именно как оборот : ушёл в минус 500, внёс нал, ушёл в минус 500 , внёс 500 к окончанию Гросс-периода

 

Не аэрофлот золотая

PB лучший, ИМХО, А-клуб

 

Втб-24, пакет Привилегия. Много снимаю и перевожу без проблем.
Рекомендую

 

Году в 2010 продал машину рублей за 800 вроде и чтобы не мучатся с деньгами, сразу внес их на счет в Сбере. Через недели полторы, пришло время забирать новый автомобиль и я обратился в вышеозначенный банк за деньгами.....часа полтора меня мурыжили по разным отделам, а потом заставили писать объяснительную куда и зачем я снимаю деньги. К объяснению приложили копию моего паспорта с моей "живой" подписью.
Так что это давно практикуется, вопрос только в масштабах проблемы...

 

Перевели с карты на карту 100,0 т.р. Через неделю ещё 50,0 т.р.(долг) Карту заблокировали.Сбербанк.Написал заявление.Рассмотрение 30 рабочих дней.Прошло 25.Жду.))) А если бы был за кордоном?

 

может не в тему. когда получал в Сбере гроши после отзыва и закрытия мастер-банка. всех спрашивали "а вы подумали как денгами распорядится" тут сбер был заинтересован чтобы бапки у них осели.

 

вы сейчас серьезно?

 

ну это отделения на бонусы работают

 

необязательно паяльником....

Обычно делают "звонок в Париж", так же есть фишка с противогазом и с крепкими сигаретами, не надо забывать что есть руки и ноги... Некоторые терпят скока могут некоторые не могут терпеть и всю инфу сообщают...

Если взяли с ноутами то взяли того кого надо и будут делать все в "рамках" закона! )))


А вообще держать инфу на ноуте на 20! Ноутах это вообще жесть......


а так надо использовать Средства экстренного уничтожения информации на компьютерах типа "РАСКАТ (NB)" или "импульс"

и никакой трукрипт не нужен. ))

 

Дружище не жди. Сразу пиши на закрытие счета/карты. Через 45 дней получишь остаток

 

Что-то не договариваете. За такой перевод сбер не заблочит. Другие косяки есть. Или перевод был с карты юрика на карту физика?

 

По теме:знакомый вчера сделал две операции:открыл долл. деп в Сбере,полтинник принес кешем.Откуда взял - не спросили.
Одновременно снял со своего тек. счета 1,5 мио рэ РФ наличными.
В легкую спросили - А Вам зачем так много?Он шутя ответил,что на пропой.Больше вопросов не задавали...

 

всю инфу нужно хранить в облаке, которое разумеется не в РФ. Кто хранит на компах локально???

 

бред какойто, в сбере до 300 вообще без вопросов,, свыше через подтверждение в колл центре.

 

Вот вам готовый вариант, как переслать нал постоянному контрагенту в другой регион РФ. Заводишь дебетовую карту банка, который так же представлен в том регионе и отдаешь контрагенту. Далее вносишь через кассу по номеру карты деньги, он их через день снимает. В случае чего, всегда можешь объяснить, что положил деньги для сохранности и поехал в командировку, а там их снял. Схема прокатывает в случае сумм в несколько сотен и снимать нужно аккуратно, понемногу в течение нескольких дней. Никто тогда не подкопается.

 

Немного опоздал с комментом, но всё же добавлю. Чиновники брали и, возможно, берут взятки дорогими авто с КАСКО по доверенности и т.д. и т.п. Учитывая, что они контролируют ситуацию, они не парятся, что авто или что еще не принадлежит им.

 

Согласен, но бумажный доллар всё равно рухнет. Застанем мы это или нет, это другой вопрос. Но думаю, застанем. В истории человечества много раз рушились империи, СССР - последняя, которую все помнят. При обрушении обнуляется всё, в первую очередь, наличные валюты.

 

В ноябре покупал авто, ограничение по оплате картой 150 тыс, остальное через оперкассу банка при дилере. Оплатил кредиткой, так до сих пор остаток долга не закрыл Это еще повезло, обычно картой можно рассчитаться только за запчасти и ремонт.

 

В ноябре покупал авто, ограничение по оплате картой 150 тыс, остальное через оперкассу банка при дилере. Оплатил 150 кредиткой, так до сих пор остаток долга не закрыл Это еще повезло, обычно картой можно рассчитаться только за запчасти и ремонт.

 

Вот я стараюсь честно работать: большие официальные расходы при хорошем обороте. Поэтому платил 15%. Теперь 100 тыс в месяц отдай на "Васильеву"

 

как власти загоняют всех в кэш

 

Да как на духу! Сам понимаю,что бред! Но факт остаётся фактом.жду.в отделе претензий руками разводят-служба финансового мониторинга говорят.ничего сделать не можем.операция видете ли вызвала подозрение.правда до этого(месяц) еще 150,0 т.р от него же приходили.сказали,надо было до 100,0 т.р переводить.

 

мне на днях из чечни физ лицо перевело 750 т.р., на карту сбера (тоже физик) снял без проблем за несколько дней частями, по причине лимита снятия за сутки

 

Поэтому нужно переводить в сбере до 100 тыс, а не проталкивать платеж через колл-центр (по другому невозможно).