Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

А вход в этот банк просчитывал?
Если память не изменяет, там очень много хотели и они не любители расчетные счета иметь, а инвестиционные на долгий срок и управление по телефону кажись, бк только для просмотра баланса.

 

Если я его указал, значит я узнал входной билет, он начинается от двух млн не наших...

ну так как раз, на долгий срок

бк только просмотра баланса ты прав!

управление по телефону, все абсолюти верно! ))


вопрос был про то кто имел дело с ним..

 

все "жулики" отписались? живите честно и будет вам счастье.

 

Если речь зашла о банках которые функционируют все границ и не подвержены влиянию национальных местных ЦБ, то я бы рекомендовал Стандарт Чартер Банк. Но вход туда еще больше. Я думаю что те кто в курсе кто такие Барухи те поймут.

 

Сами на него смотрим, да точно вход 2-ка. Наши рекомендуют еще Ломбард, Джулиус Бир ( кажись так пишется) и Сити лондонский ( с нашим Сити GPC на Петровке не путать).

 

Альфа давно чудит! Доходило до моразмов. В прошлом году плюнул закрыл счета. Когда налом заносил на счет по 2, 3 млн, на которые потом покупалась спец. Техника, никто не спрашивал откуда бабло?! Когда по 600 тыс. начал выталкивать обратно, переводив со своего же ИП на себя физ.лицо(счет тут же в альфе) , начали заваливать грозными письмами с требованием объяснить цель перевода и закрыть счета!? Я им - девочки, в вашем письме ответ на ваш вопрос - ИНН отправителя и ИНН получателя одинаков! Т.е. Я просто переложил деньги с левого кармана в правый! Как я могу вам это объяснить? Сказал им вежливо, что они и их фин.контрлль дуры, закрыл счет и забыл про Альфу как страшный сон.

 

хороший пример. у меня все тоже самое только по авангарду было. по 600 правда не выводил по 300 но регулярно. ведь есть договор займа по нему завел по нему вывел. Альфа страхуется...

 

В том-же Авангарде, вроде раньше ИПшник сам себе на карту сливал по 300-600т.р. в месяц без вопросов особенных. Деньги приходили, налоги уплачивал(ЕНВД/УСН), частично перекрывался пенсионным и остальное кидал себе в кэш(как пополнение личного счета).
Мне кажется некоторые ИПшники и сейчас так работают(обналом тут особо не пахнет - суммы не большие), или я ошибаюсь и в других банках за это "щемить" начали? Может и в Авангарде тоже?
Мои ОООшки в Авангарде вроде спокойно сидят, хотя при проскальзывании слухов, приходится оперативно в ВТБ24 сливать всё, но бк ВТБ24 - это ужас и как всё успокаивается - я опять в авангарде.
Выдерживая свободные остатки на выходных в депозите - имею дружественные отношения с куратором. Последнее время фин.мониторинг просто "доставляет" своей тупостью - иногда просят разъяснительные письма и подтверждающие документы при платежах на сумму 20-30т.р. Срок устанавливают в 2-3 дня илаче грозятся заблокировать счет

 

Есть такой вариант, но и он не особо выгоден. Отправляя деньги на ИП не спишешь НДС. Плюс достать деньги с ИП. В итоге это выгоднее чем брать на работу, но менее выгодно чем отправить на субподряд...

Вообще работа с НДС и по упрощенке, это как два отдельных мира. Те кто работают по 18% им выгодно работать только с себе подобными и совсем невыгодно с упрощенцами. Упрощенцам же выгодно работать со всеми, особенно с теми у кого бухгалтер потупее...

Зы: для тех кто думает, что у нас низкие налоги:
Давайте считать...
13% - это думаю всем понятно
30% - ЕСН
Уже неплохо 43% набежало... Так вот это еще не все!!! К этим 43 прибавляем наш любимый НДС 18%, потому как с денег которые ушли на зарплату надо еще и ндс заплатить... И списать его ни как не получится. Итого уже 51% получаем. Плюс накиньте сюда еще 3% на зарплату бухгалтера по зарплате и налог на прибыть, а прибыль должна быть даже если её реально нет, иначе у налоговой начнутся вопросы, как это вы без прибыли работаете? Работать без прибыли почти такой же геморой как просить возврата НДС. Итого на круг 55% получаем. Против 10%. Разница 45%. В итоге какую зарплату хочет получать работник 100.000р в месяц но черную, или 55.000р но белую? То-то...

 

Ничего криминального в снятии наличных со своего счета нет! Не важно этот счет открыт на ИП либо на физ.лицо. У альфы а примеру даже проект пластиковой карты для ИПшников есть, позволяющий снимать нал минуя пресловутую чековую книжку.. Таким образом товарищ Иванов имеет два счета в альфе, как ИП Иванов и дебитовый счет как физ.лицо Иванов. С обеих счетов он может напрямую снять до 600 тыс в месяц без объяснений! Но как только он сделал перевод с ИП на дебитовый с назначением платежа "пополнение счета", у фин. Контроля и службы их безопасности возникает куча кретиноидных вопросов. Более того, они мне еще названивали и пытались типа расспрашивать и угрожать, мол где у вас офис находится, сейчас приедем проверим, чет вы там на самом деле занимаетесь.. Открытым текстом послал его на йух, в ответ начал угрожать закрытием счетов и прочим дерьмом.. Альфа это кретины редкостные!

 

не предвестник ли это наступления смутных времен?
нездоровая канитель походу..надо мобилы вырубать.

 

дело имел, есть контакты в швейцарском офисе
комиссии драконовские у них - смысла нет

джулиус баер примерно тоже самое (чуть подешевле)

есть другие банки нормальные где не платишь 10 концов за имя....

 

Это какие-то очередные сказочки про сферического коня в вакууме.
Каким образом по пунктам?

В т.ч. первое сообщение не вяжется с этим.

Более того, почти все гос.контракты убыточны изначально для подрядчика,
и никак иначе не выкрутиться, кроме как не выполнив часть работ, не покрасить здесь и не помазать там, а вот если намазать в нужном месте, то все складывается как надо.
Вангую что в гипотетическом итогу этой "борьбы" здание мин.фина будет реставрировать штат минфиновских секретарш, т.к. дураков придется искать долго и упорно при иных обстоятельствах.


п.с. тема огонь, зачитался

 

да ну что вы
электронные торги же

 

Мешает, по всей видимости, как мне рассказывали, 70 лямов вместо 100 в месяц. Сущие копейки для честного европейского бизнесмена конечно же.

 

с 1 сентября и далее почти все

Есть инфа что это не с целью прибыли, а с целью выявления.

 

Уровень, так серьезно такие шутки шутить.
от 30% до 50% идет под мертвые проекты изначально и все в теме.
Заберут кого? Посадят кого? Того самого который у метро с бородой вот вчера еще стоял, вроде..?

 

А если каждый месяц 100-200кр на дебетовую карту закидывать могут что нить предъявить? друг спрашивает.

 

???

 

До 600 тыс проблем нет....если по 100-200-300 и так далее приходит и тратится - банкирша клерчила знакомая (на кассе сидит) говорит всё гуд - другое дело если на счету накопится 600тыс+ - вот тогда теоритически могут спросить - практически будут спрашивать или нет - не знает.

 

В разных банках по-разному, лучше в пределах 400-500

 

Давай возьмем, я готов. Что надо? Могу в личку телефон кинуть, расскажешь , ОК?

 

тикать пора

 

это уже они и есть... деньжат в казне становится мало, надо пополнять...