Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

операции с бикоинтами в РФ приравниваются к сомнительным,
пора вносить эту фамилию в список сомнительных и лупить комиссию 15 %

 

https://www.avangard.ru/rus/about/press/bank/detail.php?ID=14285

 

у меня по этой ссылке новость про повышение платы за обслуживание с 500 до 900 рублей, про комиссию - ничего.

 

Миша, ты мне уже предлагал, я тебе уже отвечал.
Я сам могу подсобить, новые технологии предложить - только оплати

 

Все проще. Средняя зарплата работников за год 12-19 тыщ. Вот хозяевам на кукурузер и капает.

 

обирание трудящихся никто не отменял, но вот про россельхозбанк:
За прошлый год банк списал кредитов на 15,5 млрд руб. и получил 20 млрд руб. убытка.

тоже не понимают в с/х? http://www.vedomosti.ru/finance/articles/2015/01/23/horoshij-urozhaj-plohih-kreditov

этим, конечно, не ограничивается сумма списанных кредитов, безвозвратных расходов бюджета - не знаю, зачем Миша возмущается

 

Всё не читал. Кто-то здесь говорил, что мол ВИП-обслуживание, счёт на юрика, голд, фиголд и пр. - как выход. Может и выход, а как на счёт того, как ВИПов "прокатили" в небезызвестном Мастер-Банке, после того как оный канул в лету? Т.е. я к тому клоню, что АСВ любит обычных физиков и им пока что всё возвращалось по курсу на момент отзыва лицензии. Остальным - уже по остаточному принципу и не всё.

Непосредственно по теме. У кого был реальный опыт, что пришёл с налом до 1-ой и 2-ой несгораемой суммы, открыл (или закрыл) счёт на физика и потребовали документы по 2НДФЛ? Если таковой опыт был, о каких суммах и банках идёт речь?

Конечно, это забавно после 90-х подобным образом "наводить порядок". Единственное чего добьются - ещё больший отток средств из РФ, ещё больший уход в тень, появление новых схем и модернизация старых. Прямо как с законом о курении. Да и что у них вообще работает?

Согласен с тем, кто здесь говорил, что речка нефтедолларов пересохла, начали тянуть с ручейков...

 

Я тебе так скажу, я был ГОЛД клиентом сити банка, это тот который ВИП, обслуживание в специальных отделениях, выделенный манагер, консьерж и т.д.... так вот, даже этот статус голда не помешал им блокирнуть меня в тот момент когда я находился в зарубежной поездке. Казлы!

Причем мой личный менеджер ничего не смог сделать. Сказал что заблокировала та служба которая не подчиняется московскому офису, типа они сами по себе, ими рулит на прямую из нью-йорка повлиять на них вариантов нет. Когда я приехал и пошел в отделение они принудительно выдали мне все деньги, (остатки по счетам) довели до 0 все счета. И закрыли все счета!!!

А началась все с того что попросили тоже 2НДФЛ, я свою предоставил, на что они спросили а вот эти деньги типа откуда. Я говорю, вот, у друга занял. Вот между нами договор займа. Что он мне дает деньги на время с возвратом на срок один год. Вот платежки, вот приходы расходы. Они попросили 2НДФЛ от друга, но он вообще не клиент СИТИ, и слышать о нем ничего не хочет. Я им сказал, что друг отказал в предоставлении этой информации. Типа он предоставит только по предусмотренным законом случаям, а в законе ни где нет упоминая о том что нужно предоставлять третьим лицам по их желанию, я то свои предоставил как клиент банка. А на друга я повлиять не могу. Я попросил - он отказал.
Ну вообщем отшил их, они сказали "ну хорошо..." а потом через неделю блокирнули все карту.

И еще так сказали, "Вам рекомендовано закрыть счета в нашем банке"

При том что я был самый что ни наесть вип вип супер вип! Персональное обслуживание, прямые брокерские услуги и лондонские пифы а прочее.

Так что все эти инфинити блэк сепур вип это все фигня перед страхом банка поиметь геморой от ЦБ за не соблюдение требований 115-ФЗ. Они готовы и мать свою родную под нож пустить, не то что уж вип-клиента, лишь бы к ним не было повода докопаться у ЦБ.

 

ИгорьС-, ну я собственно о том-же, что обычный депозит на физика (безо всяких випов) безопаснее.
Мда, конечно, печально. Спасибо за реальный опыт!

 

У меня так Сити заблокировал все карты и онлайн-банк., несмотря на долг по кредиткам и действующий кредит. Типа платите долги через кассу и проваливайте. Потом на автомате сняли годовое обслуживание за карты, но потом вернули, когда стал ругаться, что карты заблокированы

 

Подскажите, если я хочу дать безнальный займ юрику, лучше сделать это, когда мой счет и счет юрика в одном банке? ( Чтобы не задавали лишних вопросов в момент возврата) Или без разницы?

 

лучше в одном, а так без разницы

 

имхо пофиг
даже в этом случае могут быть вопросы
у нас был случай, когда требовали договор займа между двумя лавками (живыми, рабочими), обе в одном банке с начала деятельности, обе с одним и тем же учредителем и геной

 

правильно, когда надо было большой займ дать, делал тупо через смп, там и взнос и перевод денег бесплатно...сотку баксов на ровном месте пожалел ))))))))

а между лавками вы неправильно назначение платежа написали

 

ничесе "был случай" )))
у нас банк требовал постоянно дог.займов в аналогичных случаях
они ж суммы отслеживают

 

Паш, для нас это как раз "случай"

 

Если в одном банке - меньше комиссия может будет? А так - без разницы. Риск запроса доков все равно будет.

 

От налогов уходит, не?))

 

зашел с улицы в райф, отказали. Зашел с другой стороны, счет открыли.
после открытия счета крови тоже попили, 2ндфл не интересовало, интересовало куда деньги буду тратить

 

лучше подумай о том, что ИФНС будешь говорить. Откуда деньги на займ взял?
Один товарищь, в Белгороде, и договор принес, и судился. 13 % присудили

 

Американский регулятор впервые признал биткойны биржевым товаром


все нормально видимо не просто так признался)))

 

Подскажите,могут ли проверить налоговики закрытый счет?

 

конечно
мы давно к Вашим валютным операциям присматриваемся...
в сбер запросы уже направлены, на очереди банк москвы и альфа

 

Обнал мб?

 

НУ если наши банки истерят, то тут тока зарубежные... Кто пользовался услугами Rothschild Bank??