Банк не выдаёт валюту

Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем Gary_rost, 7 фев 2020.

  1. Gary_rost

    Gary_rost Завсегдатай

    Регистрация:
    13 авг 2015
    Сообщения:
    1,801
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    коллеги, кто сталкивался?
    Положил в один известный банк рубли, на банковский счёт, перевёл на брокерский счёт, купил валюту, перевёл Ее на банковский счёт, деньги отлежались более месяца для отсутствия комиссии, заказал к выдаче средства, а мне говорят в банке Росфинмониторинг заблокировал средства, говорят мы сча напишем им заявление и все будет ок, прошло три дня, звонят и говорят: вам надо предоставить письменное подтверждение происхождения средств (это ещё ладно), предоставить письменные пояснения подтверждённые документально(!) о целях покупки валюты и о целях снятия валюты наличными.
    Что за фигня? Кто сталкивался?
     
  2. toronto58

    toronto58 Абориген

    Регистрация:
    10 май 2013
    Сообщения:
    2,532
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    ОАЭ
    никогда такого не было и вот опять...((
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Denn_, doub, MARQUEZ и ещё 1-му нравится это.
  3. Tetwer

    Tetwer Завсегдатай

    Регистрация:
    4 мар 2017
    Сообщения:
    1,299
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    «Известный банк»-это....?
     
    Алексей М3 нравится это.
  4. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    Регистрация:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    57,572
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Банк явно не безучастен к судьбе клиента! )
    Это можно только приветствовать, мы жаждали такого сервиса этого так долго
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Axel Hertz нравится это.
  5. СыРоЖа

    СыРоЖа Старожил

    Регистрация:
    30 сен 2009
    Сообщения:
    7,282
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вангую говноальфа
     
    S1yLe0, temkaa, avvak и 3 другим нравится это.
  6. Casper098

    Casper098 Эгоист

    Регистрация:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    26,279
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Да альфа только РфМ может пугать...

    напиши что хочешь потратить на женщин с низкой социальной ответственностью ,которые предпочитают зелёные бумажки...
     
    greka, SmallBear, Stanislavchik и 14 другим нравится это.
  7. Нищеброд

    Нищеброд Абориген

    Регистрация:
    20 авг 2016
    Сообщения:
    3,372
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Сбер даже за рубли тебя выпотрошит
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    mnogoneyasnogo и Романычь нравится это.
  8. Михаил Ф.

    Михаил Ф. Модератор
     

    Регистрация:
    18 ноя 2002
    Сообщения:
    50,508
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    Странно, я в одном и втором известном банке покупал приличную сумму, снял её сразу и положил в ячейку.
    Я конечно не знаю сколько ты брал и что за банк, но я снимал не три копейки.
    Снимал сразу.
     
    #8 Михаил Ф., 7 фев 2020
    Последнее редактирование: 7 фев 2020
  9. Михаил Ф.

    Михаил Ф. Модератор
     

    Регистрация:
    18 ноя 2002
    Сообщения:
    50,508
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    Да никто ничего не спрашивал даже. На что, про что....
    Летом дело было. Сбер Первый.
     
  10. Михаил Ф.

    Михаил Ф. Модератор
     

    Регистрация:
    18 ноя 2002
    Сообщения:
    50,508
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    А бумагу из Финмониторинга показывали? А то жулики из банка козни строят скорее всего.
     
  11. СыРоЖа

    СыРоЖа Старожил

    Регистрация:
    30 сен 2009
    Сообщения:
    7,282
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    3тфу Сбер пока ниче не сделал
     
  12. Нищеброд

    Нищеброд Абориген

    Регистрация:
    20 авг 2016
    Сообщения:
    3,372
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Мне пришлось ИП закрыть за съем 500.000р. (Про схемы не надо, все белое).
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  13. Andrey5791

    Andrey5791 Старожил

    Регистрация:
    12 мар 2017
    Сообщения:
    6,924
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Летом ещё Димка айфонщик блатхатой рулил ... но смотрящий его на мишустика сменил , теперь гайки закручивают )) пока понятийно , но молява скоро будет и ячейки тоже пострадать могут (((
     
  14. Михаил Ф.

    Михаил Ф. Модератор
     

    Регистрация:
    18 ноя 2002
    Сообщения:
    50,508
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    ИП, это ИП, а личный счёт, личный счёт...
     
    Axel Hertz и СыРоЖа нравится это.
  15. Михаил Ф.

    Михаил Ф. Модератор
     

    Регистрация:
    18 ноя 2002
    Сообщения:
    50,508
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    Думаю люди, кто в курсе, когда и какая малява придёт, здесь не пишут. Ячейки-то как пострадать могут?
    Я перед НГ в банке лям снимал, не в сбере, они у меня начали просить контракт, счёта, акты выполненных работ, были посланы на .... Но это ООО.
    Начали рассказывать про финмониторинг , я им сказал подавайте куда хотите.
    Отдали.
     
  16. LanderAJ

    LanderAJ Живу я здесь

    Регистрация:
    29 апр 2016
    Сообщения:
    11,613
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Диалог должен был выглядеть так:
    Откуда деньги?
    Вот, с брокерского вывел
    Ок.
     
  17. АграндмА

    АграндмА Завсегдатай

    Регистрация:
    17 дек 2017
    Сообщения:
    600
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    США
    выводил деньги от продажи квартиры, альфа все мозги вынесла – 5 раз подносил разные документы.
     
  18. Andrey5791

    Andrey5791 Старожил

    Регистрация:
    12 мар 2017
    Сообщения:
    6,924
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Конечно же не в курсе , слухи , просто слухи ... а ячейки страдали даже в США в депрессию , все это знают , у нас не США ;)
     
  19. Casper098

    Casper098 Эгоист

    Регистрация:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    26,279
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    В следующий раз врят ли отдадут
     
  20. Gary_rost

    Gary_rost Завсегдатай

    Регистрация:
    13 авг 2015
    Сообщения:
    1,801
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    В том то и дело что надо пользоваться нормальными сервисами как в Сбере первом и ВТБ ..там всегда все быстро и чётко .. а вот открываха себя так повела....сумма не огромная...
     
    Романычь, YYD и Михаил Ф. нравится это.
  21. Михаил Ф.

    Михаил Ф. Модератор
     

    Регистрация:
    18 ноя 2002
    Сообщения:
    50,508
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    ВТБ около большого который, прайвит.
    Могу составить протекцию.
     
  22. Михаил Ф.

    Михаил Ф. Модератор
     

    Регистрация:
    18 ноя 2002
    Сообщения:
    50,508
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    Они их в следующий раз отберут?
     
  23. Алексей М3

    Алексей М3 Абориген

    Регистрация:
    4 янв 2015
    Сообщения:
    2,380
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Казахстан
    Водит:
  24. Нищеброд

    Нищеброд Абориген

    Регистрация:
    20 авг 2016
    Сообщения:
    3,372
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Это не спасет. Помню ситуацию, когда человека, которые в сбере топов вел, решили уволить, так миллионеры лично грефу поехали объяснять, остался человек. Гарантии, что ваш человек останется в экслюзиве рулить вашим обслуживанием - никакой.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  25. Gary_rost

    Gary_rost Завсегдатай

    Регистрация:
    13 авг 2015
    Сообщения:
    1,801
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    А что спасёт ?
     
  26. region15_

    region15_ Участник тусовки

    Регистрация:
    17 дек 2015
    Сообщения:
    158
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Экономия в 20-30 копеек от форекса по сравнению с оптовыми "черными" обменниками налички может привести и к такому. В свое время очень правильно отказались от закупки средств напрямую с брокерского счета, уж лучше пусть зарабатывают эти 20-30 копеек разницы от форекса обменники, чем вот это вот все, что описал автор
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Романычь нравится это.
  27. SkiFer

    SkiFer Завсегдатай

    Регистрация:
    27 июл 2006
    Сообщения:
    765
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    нужно написать письмо о происхождении средств. еще просили письмо о целях снятия.
    было - снял деньги больше чем нужно, в этот же день закинул часть обратно - счет заблокировали до выяснения. теперь всегда с собой бумаги, откуда деньги.
    программа видимо выдает предпрждение сама, банк по нему должен отрабатывать, т.к. их за это чпокают
    банки теперь в одной связке с государством. одну стучат на клиентов, другие дают зарабатывать.
     
    #27 SkiFer, 7 фев 2020
    Последнее редактирование: 7 фев 2020
  28. Casper098

    Casper098 Эгоист

    Регистрация:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    26,279
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Михаил ,вы просто пока не сталкивались со 115 фз
    В случае не предоставления документов,какие они просили/просят расчетный счёт заблокируют на расходные операции. И посоветуют его закрыть с переводом остатка на другой счёт в другой банк
    Туда же прилетит инфа что первый счёт закрыт всвязи со 115 фз
    Ранее мероприятия по стоп-листам (черным спискам) регулировались Положением ЦБ РФ 550-П от 20.06.2016 "Положение о порядке доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада), и (или) расторжении договора банковского счета (вклада) с клиентом".
    3. Сейчас вместо 550-П действует Положение ЦБ РФ от 30.03.2018 г. № 639-П "О порядке, сроках и объеме доведения до сведения кредитных организаций и некредитных финансовых организаций информации о случаях отказа от проведения операции, отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и (или) расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом, об устранении оснований принятия решения об отказе от проведения операции, об устранении оснований принятия решения об отказе от заключения договора банковского счета (вклада), об отсутствии оснований для расторжения договора банковского счета (вклада) с клиентом”.
    Второй банк может также заблокировать ваш остаток и не сделать ни одной расходной операции
    Так что снять без документов бабки это вы застряли году так 2000м

    более того в первом банке (я так думаю это сбер) участник и директор попадут в чёрный список. Карты физиков окажутся заблокированными. Остаток выдадут через 45 дней по правилам Визы
    В этом банке ни открыть счёт ни как физику ни как юрику невозможно . Правда система иногда даёт сбои
     
    turbo-s, SergeyS32, х939хх и ещё 1-му нравится это.
  29. Михаил Ф.

    Михаил Ф. Модератор
     

    Регистрация:
    18 ноя 2002
    Сообщения:
    50,508
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Ростовская обл.
    Бывает. В 19-41 пришло сообщение из Сбера о том, что мне увеличен лимит на платежи в он-Лайн до 5 млн.
    Банк по ОООшее был не Сбер. Понадобился миллион, почему я должен кому-то что-то объяснять , бред какой-то... Может я хочу со шлюхами погулять, чтобы жена не знала.
     
    greka и Razzym нравится это.
  30. АграндмА

    АграндмА Завсегдатай

    Регистрация:
    17 дек 2017
    Сообщения:
    600
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    США
    миллион дадут, а на 2х уже начнут мозги выносить
    нужно было 30 тысяч баксов снять, не дали, можно сказать без объяснения.
     

Поделиться этой страницей

appstore appstore
google play google play
      Яндекс.Метрика