По валютному законодательству

Тема в разделе "Юридическая консультация", создана пользователем citizen, 16 окт 2019.

  1. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,172
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Всем обитателям ветки привет.
    Может кто "с ходу" ответит?
    Пригласили сегодня в налоговую на составление протокола на утро завтрашнего дня, рою бумаги пока.
    Суть вопроса - осуществление незаконных валютных операций со штрафом от 3/4 до 1 поступившей выручки.
    Ситуация: Имеем счет в Казахстане в тенге, как нерезидент (там). На него приходят средства от резидентов РК (торговые операции) в тенге. Там же их конверим и отправляем в РФ уже в рублях.
    Налоговая ссылается на какой-то перечень уполномоченных ЦБ РФ банков за пределами РФ и, по их словам операции с другими банками - незаконны.
    п.с. По открытию счета за рубежом налоговая уведомлена еще года три назад, по всем операциям по получению средств отчитывались.

    Где этот перечень уполномоченных банков нарыть и чо они спохватились со своим штрафом через три года, когда оборот уже условно восьмизначный
     
  2. эфа

    эфа Живу я здесь

    Регистрация:
    7 сен 2005
    Сообщения:
    11,919
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    И что? Что предъявили-то?
    Вроде валютное регулирование - банки, налоговое - ФНС, тут смесь какая-то..:shock:
     
  3. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,172
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Предъявили от 3/4 до 100% от незаконной валютной операции.
    Короче говоря нельзя пользоваться (кроме пары операций) счетом, открытым за рубежом не в филиале банка, который уполномочен ЦБ РФ контролировать валютные операции. Слушание дела на следующей неделе (предварительно) в налоговой, которая щас выполняет функции контроля валютного законодательства.
    Сосед по бизнесу уже в суде. В налоговой огреб по полной
     
  4. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    административка, судя по всему?
    https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/exchange_controls/otv_vk/

    Осуществление незаконных валютных операций, то есть валютных операций, запрещенных валютным законодательством Российской Федерации или осуществленных с нарушением валютного законодательства Российской Федерации, включая куплю-продажу иностранной валюты и чеков (в том числе дорожных чеков), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте, минуя уполномоченные банки, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены, минуя счета в уполномоченных банках или счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, либо осуществление валютных операций, расчеты по которым произведены за счет средств, зачисленных на счета (вклады) в банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, в случаях, не предусмотренных валютным законодательством Российской Федерации, влечет наложение административного штрафа на граждан, должностных лиц и юридических лиц в размере от трех четвертых до одного размера суммы незаконной валютной операции.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Stepa M.O. нравится это.
  5. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    в чем выражалось? :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  6. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,172
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    30т на должностное + 100% от суммы операции
     
  7. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    это КоАП, я то подумала - наезжали, угрожали ну и все такое прочее))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  8. эфа

    эфа Живу я здесь

    Регистрация:
    7 сен 2005
    Сообщения:
    11,919
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Занятно. Переводы осуществляет банк по поручению клиента. Если перевод не соответствует действующему в этой сфере закону, то банк не должен переводить. Уж не говоря о 115.

    И почему ФНС, "которая сейчас выполняет функцию валютного контроля", не отреагировала на открытие счета не в том банке, когда клиент (ТС) ее уведомил?
    Какое-то мутево....
     
  9. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    вероятно, банк, в котором у ТС открыт счет - за пределами РФ, не уполномочен, ну так и не обязан союблюдать законодательство РФ.

    есть срок давности по тем или иным нарушениям.
    если все соблюдается - имеют право.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    citizen нравится это.
  10. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,172
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Переводы были на счет в Казахстане из Казахстана. Им до 115 фиолетово. Из казахского банка - в российский.
    Спросил у нашего банка какого они-то молчали? Ответ: мы контролируем валютные операции, а Ваши перемещения по счетам нам тоже фиолетовы.
    Спросил у налоговой, чо не отреагировали. Говорят "ну открывать-то Вы можете счет.. А что Вы нараушили мы только щас увидели.. и вообще отстаньте, нам сказали "чесать" коммерсов по этой статье - мы выполняем"
     
  11. эфа

    эфа Живу я здесь

    Регистрация:
    7 сен 2005
    Сообщения:
    11,919
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    [QUOTE="citizen, post: 43366954, member: 43738"
    Спросил у налоговой, чо не отреагировали. Говорят "ну открывать-то Вы можете счет.. А что Вы нарушили мы только щас увидели.. и вообще отстаньте, нам сказали "чесать" коммерсов по этой статье - мы выполняем"[/QUOTE]
    Вооооот... И не надо подводить основания, что типа всё по закону: когда их информировали, что не там открыли счет, - они проспали конкретно. А теперь сказали "фас" и они уже не думают, что сами тоже НЕ выполнили свои обязанности по контролю.
     
  12. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Вооооот... И не надо подводить основания, что типа всё по закону: когда их информировали, что не там открыли счет, - они проспали конкретно. А теперь сказали "фас" и они уже не думают, что сами тоже НЕ выполнили свои обязанности по контролю.[/QUOTE]

    законы чтоль почитайте
    проспал конкретно ТС, конечно :)

    а так то да, кошмарят малый бизнес (с)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роня нравится это.
  13. эфа

    эфа Живу я здесь

    Регистрация:
    7 сен 2005
    Сообщения:
    11,919
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    законы чтоль почитайте
    проспал конкретно ТС, конечно :)

    а так то да, кошмарят малый бизнес (с)[/QUOTE]
    Причем тут "читайте закон"?
    Не понял наезда.
    Для того, чтобы не допускать нарушений, уполномоченные органы наделены полномочиями выше крыши, вплоть до внесудебных. Налоговая конкретно проспала, что НП не там заякорился. То, что проспала, косвенно подтверждает факт, что проснулись только по команде.
    Не было бы команды, нарушения валютного законодательства продолжались бы при бездействии ФНС, которая выполняет контролирующие функции. Должна была выполнять.
     
  14. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,172
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Ишо раз. Резидент вправе открывать счета за рубежом. Но валютные операции вне банка, уполномоченного ЦБ, ограничены конкретным перечнем, типа обслуживания воздушных судов и еще пары других. Все, что не разрешено - запрещено.
    Готовлюсь к процессу.
     
    MorrisonRB, ILDAR и Бармалейкина нравится это.
  15. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    предпринимательская деятельность осуществляется на свой страх и риск, и это обязанность ТС - соблюдать то, что положено.
    незнание законов не освобождает от ответственности (с)
    детский сад какой-то
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Роня нравится это.
  16. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    напишите чем закончится
    и удачи :)
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  17. A Lawyer

    A Lawyer Consigliere
     

    Регистрация:
    20 ноя 2007
    Сообщения:
    11,184
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ваша трактовка происходящего, мягко говоря, весьма далека как от закона, так и от правоприменительной практики

    Если есть основания для оспаривания, то конечно оспаривайте, но возможно проще будет написать ходатайство о рассрочке штрафа (налоговая и таможня по опыту идут на такие послабления) и потихоньку выплатить?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Stepa M.O. и Бармалейкина нравится это.
  18. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Леш, как хорошо ты написал :)

    по второму пункту - да, скорей всего, будет единственный вариант..
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    A Lawyer нравится это.
  19. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,172
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Могу просить у них прекращения производства на юрлицо, ссылаясь на некомпетентное должностное? Ну так, в рамках закона это?
    А так оборотка есть, есть с чего оплатить, но навевает эта ситуация мысли слить активы и закрыться. Они же копнули за один из налоговых периодов.
     
  20. эфа

    эфа Живу я здесь

    Регистрация:
    7 сен 2005
    Сообщения:
    11,919
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Вот это выделенное тут одобряют юристы?:cool:
    Вообще-то верно с точностью до наоборот.
    Кому тут надо Trust Him As He thinks He's a Lawyer?:)
     
  21. эфа

    эфа Живу я здесь

    Регистрация:
    7 сен 2005
    Сообщения:
    11,919
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    То есть вы уверены, что налоговая выполнила порученные ей контрольные функции в полном объеме?
    Оставим словоблудие, клонимся к конкретике.
     
  22. эфа

    эфа Живу я здесь

    Регистрация:
    7 сен 2005
    Сообщения:
    11,919
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Для недетского сада перевожу на русский: я ничего не писал про ответственность предпринимателя. Вроде достаточно простыми словами.
    Я писал про просёры ФНС, пардон муа.
    Будете тоже утверждать, что ФНС отработала на 100?
     
  23. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    что там налоговая "про.."?
    судя по тому, что пишет ТС - отлично отработала. хотя я ему тоже сочувствую, крайне неприятно, но виноваты сами.

    и да, у Вас неправильное представление о функциях, правах и обязанностях ФНС.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  24. A Lawyer

    A Lawyer Consigliere
     

    Регистрация:
    20 ноя 2007
    Сообщения:
    11,184
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    я далёк от абстрактных рассуждений о том, насколько в полном объеме налоговая исполняет свои функции, важно лишь то, что любое умозаключение на эту тему в данном конкретном кейсе не повлияет ни на состав административного правонарушения, на на назначение наказания
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  25. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    а какая практика по административке?
    по НК хоть можно пробовать снизить штрафы, а тут?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  26. Stepa M.O.

    Stepa M.O. Старики-разбойники
     

    Регистрация:
    20 апр 2006
    Сообщения:
    67,400
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Тогда, если такая возможность есть, конечно нулиться...
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Denn_ и 376 нравится это.
  27. 376

    376 Завсегдатай

    Регистрация:
    12 июн 2018
    Сообщения:
    669
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Судя по тому,что вы об этом написали-сумма приличная!Если контора открыта недавно и есть запасные варианты,то почему бы и нет ?!Активы сливать по любому в первую очередь.
     
  28. packman

    packman Живу я здесь

    Регистрация:
    30 апр 2011
    Сообщения:
    11,806
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    было нарушение валютного законодательства, тоже пугали 100% штрафом, но есть послабление в случае первого нарушения, заплатили какие то копейки в виде штрафа
     
  29. Бармалейкина

    Бармалейкина Партнер Клуба
       

    Регистрация:
    18 авг 2005
    Сообщения:
    12,131
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Москва
    Водит:
    в КоАПе есть статья 4.1.1
    замена штрафа на предупреждение
    для малого и среднего бизнеса, по совершенному впервые
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    Denn_, citizen и Бес нравится это.
  30. A Lawyer

    A Lawyer Consigliere
     

    Регистрация:
    20 ноя 2007
    Сообщения:
    11,184
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Я активно не работаю в административке, но, исходя из того с чем сталкивался, то не очень хорошая практика, 4.1.1 можно пробовать, но если у автора там впереди еще новые эпизоды, то все может быть печально конечно

    Возможно надо посмотреть что там со сроками привлечения к отвтественности, автор что-то про три года пишет, а это возможно уже за пределами сроков
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #30 A Lawyer, 22 окт 2019
    Последнее редактирование: 22 окт 2019

Поделиться этой страницей

appstore appstore
google play google play
      Яндекс.Метрика