1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление
BMWClub Telegram BMWClub Страхование
Реклама на сайте

перевод средств минуя счет ООО

Тема в разделе "Юридическая консультация", создана пользователем Intelage, 21 сен 2017.

Ответить в теме
Поиск в теме
  1. Intelage

    Intelage Завсегдатай

    В клубе с:
    15 янв 2013
    Сообщения:
    1,361
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Доброго дня, уважаемые соклубники, бизнесмены, юристы от бога и просто хорошие люди.

    Подскажите по ситуации.
    Компания А должна ООО деньги.
    В свою очередь ООО должно деньги компании Б.
    Можно ли сделать так, чтобы компания А сразу перевела компании Б эти деньги, минуя счет ООО?
    И как правильно это делается?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #1 Intelage, 21 сен 2017
  2. dura lex

    dura lex Живу я здесь

    В клубе с:
    28 янв 2010
    Сообщения:
    10,560
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Зависит, наверное, от целей задачи... :shock:
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #2 dura lex, 21 сен 2017
  3. avangard444

    avangard444 Живу я здесь

    В клубе с:
    2 ноя 2010
    Сообщения:
    9,370
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Договор переуступки прав требования. А банку по барабану кто кому платит. В назначении платежа укажите: за организацию "а"
     
    #3 avangard444, 21 сен 2017
  4. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,076
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Договор цессии почитайте
     
    #4 Casper098, 21 сен 2017
    cMexx1 нравится это.
  5. Intelage

    Intelage Завсегдатай

    В клубе с:
    15 янв 2013
    Сообщения:
    1,361
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Цели задачи просты.
    На счет ООО наложен арест, по поводу которого идёт разбор полетов.
    Любые средства, поступающие на счет, блокируются.
    Соответственно, не хочется людей подставлять и выплатить деньги.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #5 Intelage, 21 сен 2017
  6. Intelage

    Intelage Завсегдатай

    В клубе с:
    15 янв 2013
    Сообщения:
    1,361
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Спасибо, товарищи. Изучу материал по данным договорам.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #6 Intelage, 21 сен 2017
  7. Навигатор

    Навигатор Завсегдатай

    В клубе с:
    23 дек 2011
    Сообщения:
    1,683
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Если нет перспектив признать сделки недействительными - цессия. В противном случае, нужна более подробная информация.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #7 Навигатор, 21 сен 2017
  8. Олег551

    Олег551 Абориген

    В клубе с:
    9 май 2017
    Сообщения:
    2,693
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Да даже письма хватит. Пример: У нас налоговая блокировала рс, мы писали в продуктовую сеть письмо чтоб нам аренду заплатили на ип - никаких проблем.
    Если что можно 3х сторонний договор накидать.
    Единственное что может банк отправителя мозги повыносить, опять же мне с ип пришлось коммуналку платить за ооо, банк потребовал анкету на ооо заполнить, но там 5 строчек было
     
    #8 Олег551, 21 сен 2017
    Intelage нравится это.
  9. 13013

    13013 Участник тусовки

    В клубе с:
    21 ноя 2011
    Сообщения:
    82
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Мордовия респ.
    Водит:
    Лишь бы счет не был заблокирован налоговой инспекцией в связи с неуплатой налогов на сумму более 2250000 руб. В таком случае Ваши действия могут расцениваться по ст.199.2 УК РФ (http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_10699/1bdf49a20b1826f96a6bfa9e6db113b22302a284/). А так по цессии самый простой вариант.
     
    #9 13013, 21 сен 2017
  10. S-andro

    S-andro Завсегдатай

    В клубе с:
    24 фев 2012
    Сообщения:
    1,701
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Есть такая практика если ООО даст письменное поручение(просьбу) перевести деньги Б. Практика имхо сомнительная но существует, главное чтобы банк плательщика платеж выпустил, могут отказаться
     
    #10 S-andro, 21 сен 2017
    Мотоинструктор нравится это.
  11. Intelage

    Intelage Завсегдатай

    В клубе с:
    15 янв 2013
    Сообщения:
    1,361
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Там сейчас настолько всё не понятно как и кто заблокировал.
    Я выступаю со стороны "компании Б".
    Ездил на встречу с "А" - они непротив переводить сумму кусками на счет ООО. Естественно не просто так:facepalm: Ну да ладно, судиться из-за 3 млн в данной ситуации не вариант.
    ООО, которое должно в том числе и мне не справилось с выплатой кредита. Хочет банкротиться.
    Счет я так и не понял кем арестован.
    А банку разве не все равно за что там будут деньги переведены? Знаю, что есть такой пункт как "подозрительные операции".
    Компании А и Б - строительные организации, единственное направление платежей - аренда спецтехники либо проведение строительных работ.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #11 Intelage, 21 сен 2017
  12. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,076
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    115 ФЗ до кучи почитайте и признаки сомнительных операций. Цессия там точно есть
     
    #12 Casper098, 21 сен 2017
    Intelage нравится это.
  13. S-andro

    S-andro Завсегдатай

    В клубе с:
    24 фев 2012
    Сообщения:
    1,701
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    банки сейчас если не ожидающие поджога то перестраховываются даже больше чем нужно так что нет им совсем не все равно
    но упомянутая практика немаленькая тем не менее
     
    #13 S-andro, 21 сен 2017
    Intelage нравится это.
  14. Intelage

    Intelage Завсегдатай

    В клубе с:
    15 янв 2013
    Сообщения:
    1,361
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Товарищи, спасибо за советы. На выходных займусь изучением материалов.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #14 Intelage, 21 сен 2017
  15. BMW229

    BMW229 Старожил

    В клубе с:
    7 май 2012
    Сообщения:
    4,191
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Верно говорят о цессии.
    Подкрепите её уведомлениями об уступке, потом требованием об оплате в кратчайшие сроки от цессионария.
    Такая нарядная картинка устроит в дальнейшем и Вас и банк и плательщика, ибо любой схематоз должен быть похож на правду максимально.
     
    #15 BMW229, 22 сен 2017
  16. SeaShark

    SeaShark Завсегдатай

    В клубе с:
    13 апр 2011
    Сообщения:
    1,118
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Должник имеет право отдавать долг любым способом.
    Ничто не мешает А заплатить в Б за ООО.
     
    #16 SeaShark, 9 окт 2017
(Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы разместить сообщение.)

Яндекс.Метрика