Чего, банкиры, страшно?

ОССИЯ-ДЕНЬГИ-ОТМЫВАНИЕ-РАССЛЕДОВАНИЕ-3

В отношении ряда российских крупных фирм и банков расследуются дела, связанные с легализацией преступных доходов - МВД


(добавлены два последних абзаца)
Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - В отношении ряда крупных российских фирм и
банков расследуются уголовные дела, связанные с отмыванием преступных средств,
сообщил начальник департамента экономической безопасности МВД РФ
генерал-лейтенант Сергей Мещеряков.
"В отношении ряда очень крупных фирм и банков в настоящее время проводится
расследование, связанное с легализацией средств, полученных преступным путем", -
сказал он на пресс-конференции в Москве в четверг.
С.Мещеряков заявил, что речь идет об "очень крупных суммах".
"В основном везде проходят первые лица", - сказал С.Мещеряков, отметив, что
названия этих структур будут обнародованы до конца года.
В частности, С.Мещеряков сообщил, что "расследуется очень серьезное
уголовное дело в отношении одного из российских банков, который обналичил
денежные средства на сумму 48 млрд. рублей".
С.Мещеряков сообщил, что в течение апреля - августа этого года были
отозваны лицензии у 11 российских кредитных организаций, которые были причастны
к легализации преступных доходов.
В пресс-релизе, распространенном на пресс-конференции С.Мещерякова,
говорится: "Выявлены факты, когда в 2004-2005 годах руководство ряда
коммерческих банков России при участии иностранных финансово-кредитных
учреждений, зарегистрированных по утраченным или похищенным паспортам,
осуществляло финансовые операции, связанные с незаконным оборотом денежных
средств в особо крупных размерах".
"В течение полутора лет один из московских банков обналичил денежные
средства на сумму около 1,8 млрд. долларов США. Все операции проводились без
ведома и участия граждан, указанных в банковских документах. В частности, по
утерянному паспорту 15-летней девочки банк в 2004 году выдал наличными 1,3 млрд.
рублей", - говорится в пресс-релизе.
"Один из московских банков обналичил 7,2 млрд. рублей с использованием 30
фирм-однодневок. Плюс к этой сумме по паспортам физических лиц - нерезидентов
было незаконно изъято 101,2 млн. долларов США и 18 млн. евро. Материалы проверки
в отношении руководителей этих банковских структур расследуются Следственным
комитетом при МВД России", - отмечается в пресс-релизе.
"Другой коммерческий банк попал в поле зрения ДЭБ МВД РФ, когда его
руководители, входившие в совет директоров - уроженцы Палестины и Сирии,
осуществили 230 финансовых операций, незаконно получив денежные средства на
общую сумму свыше 14 млрд. рублей", - говорится в пресс-релизе.



и еще

ОССИЯ-ФИНМОНИТОРИНГ-БАНКИ-ПОДОЗРЕНИЯ-2

Финансовая разведка РФ подозревает некоторые иностранные банки в причастности к отмыванию денег


(добавлен текст после третьего абзаца)
Москва. 6 октября. ИНТЕРФАКС - У российской финансовой разведки есть
претензии к некоторым иностранным банкам, которые имеют корсчета в российских
кредитных учреждениях, сообщил глава Федеральной службы по финансовому
мониторингу (ФСФМ) Виктор Зубков.
"У нас есть претензии к иностранным банкам, находящимся за пределами
России, но имеющим корсчета в наших банках", - сказал он в четверг в Москве на
совместной пресс-конференции с начальником департамента экономической
безопасности МВД РФ генерал-лейтенантом Сергеем Мещеряковым.
"Мы активно работаем по той финансовой информации, которую нам
предоставили", - сказал В.Зубков, отметив, что эти банки подозреваются в
причастности к легализации преступных доходов.
Говоря о сотрудничестве российских кредитных учреждений с финансовой
разведкой, он сказал: "Практически все банки сегодня сотрудничают с нами, а тех
банков, которые не предоставляют сообщений, в том числе о подозрительных
операциях - ноль".
Глава ФСФМ сообщил, что крупные российские банки объединились и создают
единую программу действий, чтобы те, "кто нарушал закон, не могли использовать
банки для отмывания преступных доходов".
Он также сказал, что финансовая разведка отслеживает суммы, которые с
начала 90-х годов были переведены за рубеж и могут быть причастны к отмыванию
денег. "Мы отслеживаем суммы, которые уходят из России. Не только отслеживаем,
но и по возможности возвращаем", - заявил В.Зубков.
По его словам, серьезные усилия ФСФМ предпринимает и для противодействия
финансированию терроризма.
"Сейчас есть техническая возможность мониторить финансовые потоки", -
заявил он.


Интерфакс