Уведомление ИФНС об открытии счёта в банке за рубежом

Коллеги, привет! Немного не по теме, но тоже про ИФНС. Кто что думает по этой теме? Накрывается схема покупки авто из зарубежных стран???

Россиян начали штрафовать за покупку авто у иностранцев наличкой — на 20–40% от всей суммы сделки. Например, москвичка отдала почти 900к рублей за машину стоимостью 2,85 млн рублей. Всему виной ФНС и 173 ФЗ "О валютном регулировании и валютном контроле". Коротко про закон: если у продавца нет паспорта РФ, ему нельзя давать наличные рубли — могут назначить немаленькую сумму штрафа за покупку. Недавней жертвой стала владелица внедорожника из Москвы, которая обратилась в Национальный автомобильный союз. Девушка приобрела "КИА-Соренто" за 2,85 млн у гражданина Киргизии за наличные, так как не знала о законе (должна была платить строго через банк). В итоге отдала 855 к штрафа. Глава НАС Антон Шапарин рассказал, что союз уже попросил Министерство финансов РФ отказаться от практики, так как РФ входит в Единое таможенное пространство.

 

Спасибо!
Просто как сейчас работает услуга по доставке авто. Переводят деньги как правило через крипту в Корею, Китай или США, машину привозят в РФ через РБ, Грузию или КЗ и растамаживают. Вот и возникает такая ситуация. Но у меня есть знакомые, котоыре так покупали авто, им ничего не доначислялось...может быть выборочно это происходит...

 

Правило про 600к действует на страны, с которыми налажен инфо-обмен. В остальных случаях за каждую копейку нужно отчитываться. В моем случае движения по счету гораздо ниже этой цифры.

 

если в назначении платежа будет указана реализация - то да
а если это просто перевод нереза - то просто отчет по движению по счету и все
не забываем, что если контрагент резидент РФ то через иностранную карточку рассчитываться нельзя

 

“выявлено 8419 нарушений валютного законодательства, вынесено 3663 постановления о назначении административных наказаний на общую сумму почти 49 миллионов рублей.” - в среднем по 13 тыс руб на постановление

если киргизскую карту из российского банка пополняешь больше чем на 600 тыс /год и с нее расходуешь, похоже, тоже надо по киргизскому счету отчет сдавать?

 

А есть мнение как налоговая интерпретирует получение компенсации от авиакомпании за потерю или задержку багажа...? типа сваливается на счет 500 баксов...

И второй вопрос - что они понимают под "оборотом"... типа если я 300 к туда отправил, а потом 300 к потратил - это оборот 300 или 600? А если я туда 800 отправил, из них 400 были заблокированы за всякие ренты авто да апартов, а потом они разблокировались, то есть со счета они не уходили, так там и лежат они входят в какие-то обороты?

 

Открываешь выписку за год, там написан оборот.
Блокировки и разблокировки по картам вообще как операции по счету не проходят.
Те заблочил у тебя отель 100 потом 100 разблочил, то оборот 0

 

в смысле перевод?
Тут речь идет о покупке авто- те банк пропустит это через валютный контроль ..
Как агент контроля

 

речь идет в рассматриваемом случае о переводе резидента нерезиденту (за авто) что разрешено кмк, это покупка товара услуги за рубежом, для этого карточки и открывают
но перевод резидента резиденту с ино счета на ино счет - запрещен
мне вот интересно, как при последующем контроле определить резидент получатель или не резидент
паспорт или id продавца/получателя не всегда есть возможность получить

вообще весь смысл регулирования в том, что платежи нерезам налом не отследить и поэтому они запрещены
а безналом как раз отследить тк они отражаются в отчете и могут быть предметом контроля

 

а если бы перевела на его счет в ино банке - было бы правильно
и не важно, со счета в РФ или со счета в ино банке
но тут понимаю весь фокус в том, что продавцы левые, номиналы, не платят там налоги, им такие вещи не нужны и соответственно все риски на покупателе
- риски валютные, таможенные, налоговые, таможенные, уголовные

 

ну пропустит и что?) обычная торговая операция
карточку сделки чтоли попросит?))

 

И ничего ..
Спич о том что это именно обычная торговая операция - не перевод денех

 

Ну да, покупая авто - человек притащит его ставить на учет - те наложка узнает о покупке, а значит надо покупать соблюдая валютное законодательство, и все

 

ну спросил
а как доказать? доказывают жокументами, а их у физиков быть не может типа

 

думаю там зеркально. в законе
если туда можно то и обратно тоже
просто вопрос с основанием но это как у любых платежей внутренних
и да, возврат валюты на родину предусмотрен
люди вон продают же виллы на островах