Как выяснить реального акционера (бенефициара) бизнеса?

Так это меняет полностью дело!
Если есть возможности срочно делаешь распоряжение Правительства И курирующий Вас вице премьер запрашивает через Федеральный резервный банк все документы ! Свр проверяет их два раза с выездом на место !
И у тебя на руках вся коррупционная составляющая !

 

))) если бы у ТС был такой знакомый - вряд ли бы он тут вопросы задавал второй день подряд

 

Вы какую задачу решаете? М.б. вам это и не надо вовсе?

 

Ну естественно ))

а чего ты так озаботился то?
Откаты перестали платить?
Так ты наверное ставки задрал люто, коммерсы выть начали )))

 

Что значит задача простая то?
Речи идет о совершении деяний связанных с прямым нарушением уК и предусматривающим за это уголовную ответственность ))

Те по сути Вы в публичной сфере простите нечто похожее на помочь убить человека)))

Называя сие деяние простой задачей))

 

Если этот интерес в рамках исполнения служебных обязанностей, то у вас должны быть специально обученные люди, которые либо сами это узнают, либо знают тех, кто может узнать.
Если это интерес частный, из разряда "проведу elevator pitch", то не тратьте время и/или деньги

 

В рамках закона ни как... Только если придете к "тем кого знаете" и прямо спросите, а они скажут что "да, это наше хозяйство".

Через регистратора:
1. Имеет ли он право разглашать эту информацию?
2. Те кто будут в списке, если инфо предоставит, будут ли реальными конечниками? Если нет - то варианты закончились.

ps Но если сфера в которой трудится компания "своя" - то обычно все известны. К примеру я в своей тематике знаю всех и знаю чьи интересы они представляют. Отдельные возможности могут быть у службы безопасности - попробуйте со своими безопасниками пообщаться по этой задаче, но сомневаюсь в результате.

 

мне как—то приснилось, что у безопасников банков и страховых есть свои каналы в телеге типа финцерт, там можно аккуратно спросить.

 

при открытии рс в банке обязательно выписку из реестра требуют, говорю как акционер, так что пошуршать на тему где есть счета или были, если повезет то будет какая ни будь помойка типа сбера.
Можно ещё через судебный запрос, но тут надо сочинять уже.

 

Каждое акционерное общество подлежит обязательному аудиту. Аудиторские заключения размещаются на fedresurs.ru и на bo.nalog.ru
Посмотрите, есть ли в составе размещенной бухгалтерской отчетности текстовая пояснительная записка.
В записке могут быть указаны бенефициары общества. Во всяком случае согласно ПБУ обязаны раскрывать, и нормальный аудитор обязательно проследит такое раскрытие

 

А непубличные АО тоже должны? Я просто не в курсе

 

обязательному аудиту подлежат все акционерки.
Скоро должны обязать только ПАО

 

Может сработать, но доя этого они как минимум должны на конкурсы подаваться в госкорпорацию

 

Ну ты не путай божий дар и Яичницу
Тут фирма ведет реестр у реестродержателя ))
Ты как акционер несешь такие издержки ежемесячно?
Понимаешь для чего это сделано то??)

 

какая разница кто ведет реестр, выписка из него обязательный документ при открытии рс.
Если ты про меня, то реестр я до сих пор не передал ) что самое интересное всем пофигу

 

Значит все данные в конкурсной комиссии есть

 

Есть информация, что бенефициаром бизнеса BMW в РФ является РПЦ. Как бы тупо это не звучало.