1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram
    Скрыть объявление
  2. BMWClub Страхование
    Лучшие условия при покупке полиса для участников клуба!
    Скрыть объявление
BMWClub Telegram BMWClub Страхование
Реклама на сайте

Вопрос банкирам. И Дойче Банк в Германии

Тема в разделе "Бизнес", создана пользователем MetlaX6, 2 дек 2019.

Ответить в теме
Поиск в теме
Страница 2 из 3
  1. Мотоинструктор

    Мотоинструктор Старики-разбойники
     

    В клубе с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    24,200
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Полгода?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #31 Мотоинструктор, 3 дек 2019
    Михаил Ф. нравится это.
  2. Мотоинструктор

    Мотоинструктор Старики-разбойники
     

    В клубе с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    24,200
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Ну либо отправлены, но не туда...
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #32 Мотоинструктор, 3 дек 2019
  3. Непонятно

    Непонятно Участник тусовки

    В клубе с:
    19 сен 2012
    Сообщения:
    231
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Да им пофиг сколько.
    Если была ошибка в реквизитах, уже давно бы вернули.
    Да и понятие "внушительная сумма" у всех разная.

    И судя по свифту деньги упали на корр счет банка:
    Остается - комплайенс.
     
    #33 Непонятно, 3 дек 2019
    Последнее редактирование: 3 дек 2019
  4. Непонятно

    Непонятно Участник тусовки

    В клубе с:
    19 сен 2012
    Сообщения:
    231
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Можно инициировать расследование.
    В банке отправителе. Услуга, как правило, у банков платная.
     
    #34 Непонятно, 3 дек 2019
    Последнее редактирование: 3 дек 2019
  5. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,847
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Молодец какая, у нас только депозиты прощают
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #35 Потифар, 3 дек 2019
    Вадим... нравится это.
  6. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,847
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Пол года? Это уже не комплайнс называется ))
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #36 Потифар, 3 дек 2019
    Stepa M.O. нравится это.
  7. 2Rist

    2Rist Старожил

    В клубе с:
    27 июл 2011
    Сообщения:
    5,908
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    Походу офицеры Дойче Банка отправили забалансовые бабки...так как испанцы понимали свои внутренние инструменты их приняли и пустили дальше по рекам! Вот их и никто не ищет..все всё понимают;)
     
    #37 2Rist, 3 дек 2019
    Последнее редактирование: 3 дек 2019
    Потифар нравится это.
  8. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Я со стороны консультанта получателя. Мой интерес в том, чтобы получил как можно быстрее.
    Дыра? А есть ли там она?
    Юр фирма конечно нанята. Это бесполезно.
    Здесь больше игра с документами. По документам деньги прошли, в тч безопасность в Бельгии, теперь пусть платят. Какой банк это сделает неважно)).
     
    #38 MetlaX6, 3 дек 2019
  9. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Получатель сначала также думал, но нет. И потом подтвердилось что нет. Через прямой контакт с хорошим человеком в банке Получателя.
     
    #39 MetlaX6, 3 дек 2019
  10. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Уже ищет. Обратились в Центральный Банк Европы.
     
    #40 MetlaX6, 3 дек 2019
  11. Мотоинструктор

    Мотоинструктор Старики-разбойники
     

    В клубе с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    24,200
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    В чужой юрисдикции бесполезно пытаться решать без юристов - ну это мое ИМХО.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #41 Мотоинструктор, 3 дек 2019
    greka нравится это.
  12. 2Rist

    2Rist Старожил

    В клубе с:
    27 июл 2011
    Сообщения:
    5,908
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    Офицер случайно не Christin Harmann?)
     
    #42 2Rist, 3 дек 2019
  13. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Это может сделать любая сторона?
     
    #43 MetlaX6, 3 дек 2019
  14. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Верно. Юристов привлекли. Выхлоп небольшой, лучшим выходом стал нажим через Центробанк Европы. Там ещё менталитет другой.
    Все-таки вопрос, деньги под каждую сделку не перевозят физически, но разве физически купюры вообще не перемещаются? Должен же быть цикл. Раз в неделю или в квартал?
     
    #44 MetlaX6, 3 дек 2019
  15. Carat

    Carat Старожил

    В клубе с:
    17 мар 2003
    Сообщения:
    6,069
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Деньги на счетах это всего лишь записи напротив клиентов. Для обычных расчетов ничего не перемещается конечно, правда есть банкнотные сделки, когда продается одна наличная валюта за другую, как правило безналичную. Но это другое.
     
    #45 Carat, 3 дек 2019
    Stepa M.O. нравится это.
  16. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Так красиво испанский раз.. бизм ещё никто не называл
     
    #46 MetlaX6, 3 дек 2019
  17. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Спасибо. Это важная информация.
     
    #47 MetlaX6, 3 дек 2019
  18. Непонятно

    Непонятно Участник тусовки

    В клубе с:
    19 сен 2012
    Сообщения:
    231
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Только плательщик.
    Тогда почему "хороший человек" не подсказал куда деньги с корр счета ушли?
     
    #48 Непонятно, 3 дек 2019
  19. Carat

    Carat Старожил

    В клубе с:
    17 мар 2003
    Сообщения:
    6,069
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Подвесили явно до выяснения, думайте над возможной причиной.
     
    #49 Carat, 3 дек 2019
  20. 2Rist

    2Rist Старожил

    В клубе с:
    27 июл 2011
    Сообщения:
    5,908
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Водит:
    Я не исключаю, что так все и было... «немцам» были предоставлены рабочие места в испанском банке...те прилетели, все накатили и улетели!
    Но такие схемы рисуют, когда цифра контракта близка к 100 млн еуро...все остальное им не интересно!)
    Сомневаюсь, что у вас фигурируют такие цифры)))
     
    #50 2Rist, 3 дек 2019
  21. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,847
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    да что ж это такое
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #51 Потифар, 3 дек 2019
    2Rist нравится это.
  22. Мотоинструктор

    Мотоинструктор Старики-разбойники
     

    В клубе с:
    26 июн 2011
    Сообщения:
    24,200
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Не знаю, как в Европе, а в России банки заказывают рублевую наличку в РКЦ ЦБ, получают через инкассацию; иностранную валюту получают через банкнотные сделки, как выше было справедливо отмечено
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #52 Мотоинструктор, 3 дек 2019
  23. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Сумма поменьше, но, учитывая что у Дойче сейчас проблемы...
     
    #53 MetlaX6, 3 дек 2019
    Потифар нравится это.
  24. FloralElf

    FloralElf Старики-разбойники

    В клубе с:
    26 янв 2010
    Сообщения:
    29,118
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Санкт-Петербург
    Дойче Банк вообще красавцы.... у них есть такая интересная схема... ты отправляешь средства, они вроде как уходят... но не приходят туда, куда отправились. Потом деньги вроде как появляются на счету, ты отправляешь еще раз.... и превышаешь свой лимит (если, конечно, у вас денег есть еще на платеж, то не так страшно). А потом они списывают сумму дважды. Цепляют за мошенничество и предлагают покинуть банк :facepalm:
    Деньги при этом все время на корсчете и никуда не уходят.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #54 FloralElf, 3 дек 2019
    greka нравится это.
  25. MetlaX6

    MetlaX6 Завсегдатай

    В клубе с:
    28 май 2013
    Сообщения:
    316
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Чувашия респ.
    Ваши слова подтверждают некоторые наши версии. Они сами первоклассные мошенники похоже))
     
    #55 MetlaX6, 3 дек 2019
  26. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,847
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    для того что бы не перелимичивать просто держи на счету дополнительные 150 миллионов
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #56 Потифар, 3 дек 2019
    FloralElf нравится это.
  27. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,847
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    какие?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #57 Потифар, 3 дек 2019
  28. Casper098

    Casper098 Эгоист

    В клубе с:
    4 авг 2007
    Сообщения:
    31,069
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    #58 Casper098, 3 дек 2019
  29. FloralElf

    FloralElf Старики-разбойники

    В клубе с:
    26 янв 2010
    Сообщения:
    29,118
    Пол:
    Женский
    Регион:
    Санкт-Петербург
    к сожалению, столько лишних нет :(
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #59 FloralElf, 3 дек 2019
  30. Потифар

    Потифар Старики-разбойники

    В клубе с:
    9 фев 2011
    Сообщения:
    83,847
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    все в обороте?
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #60 Потифар, 3 дек 2019
(Вы должны войти или зарегистрироваться, чтобы разместить сообщение.)
Страница 2 из 3

Яндекс.Метрика