ИП в Тинькофф- заблокировали личную карту.

]

думаешь жмут эньги арманы ???))

 

По п4 - тинькоф из личного опыта и опыта партнеров сначала всегда блокирует и только потом запрашивает. Если по 115 фз. Причем в 99% случаев, если заблочили, то уже все - представление никаких документов не поможет. Попросят закрыть счет с удержанием комиссии (в моем случае 15%) за перевод остатка денег в другой банк. По ООО так - не думаю, что по ИП существенно отличается

 

так и делаю, еще бы эти [censored] процент не брали.. формально это выглядит как перевод физ.лицу (себе).

 

Есть единственное отделение на Волоколамке. Но оно не обслуживает клиентов банка в привычном понимании. Только принимает на бумаге платежки от клиентов с заблоченными счетами (клиент ждет в фойе - выходит работник и забирает документы).

 

Клево придумано))
Я бы в архангельск перенс офис или улан уде))
Сгонял отдал платежку и город посмотрел за одно ))

 

Очень странно читать такие истории. Чего я только не делал со счётом в ТКС, один раз только докопались - когда в течение месяца несколько раз делал крупные переводы юрлицу "за такое-то ооо" - на третий раз попросили скан договора прислать.
Как должны сойтись звёзды, чтобы заблочили счёт?

 

Прочитал всю тему, мне кажется не хватает вводных данных. Ест счет в ТКС у ИП, счет у ООО в Открытии и Сбере. Никаких проблем.

 

Физики на счет бабло бросают? Наличку снимаете?

 

пропала собачка - нет левой лапки, правого уха и глаза
откликается на кличку - счастливчик )))

 

и его вылечат (с) )))))))))))))))))))))))))))))))))))

 

Поступления в виде займов от физлиц и юрлиц (которые потом гашу), дивов, з/п.
Переводы физикам, платежи "за ооо" и как только появились банкоматы ТКС - в промышленных масштабах снимаю деньги.
Обороты не космические, но часто выше порогов финмониторинга.
Раньше пользовался мелким банком одним, снимал через кассу с р/с, но через стало ТКС быстрее в разы снимать - нет лимитов в банкомате, не надо заказывать деньги, около дома. Вот странно, как банк решает - кого блокировать.

Смущает, что ТКС постоянно увеличивает лимит по кредитке, которой я почти не пользуюсь - на ней висит подписка порнхаб, ютуб и другие мелочи.

Может играет роль, что я у них другими продуктами пользуюсь, типа депозитов, страховки?

 

Пропала собачка без левого глаза , левого уха и левой лапки.
Детки называли ее "All right"

 

Это 150т.р./мес Вы имеете ввиду?

 

https://alfabank.ru/sme/rko/onepercent/

не благодарите

 

Да ладно! Я прикинул - в среднем полтинник снимаю, а остальное - картой по безналу, при мелких покупках - так вообще замечательно.
Пин-код вводить не надо и искать по карманам 50 рублей "а то с 1000 нет сдачи"
Плюс какой-никакой кэшбэк.
У меня в Тинькоффе то же самое 2 карты, там как раз ровно 300 тысяч рублей можно снять без процентов.
Прямо - сколько тебе надо. Даже если все так, как ты сказал, то выглядит чисто как обналичка.

 

в ТКС какие-то конские ценники за переводы ф/л. от 400 до 1000 - 5%, >1000 - 15%
совсем берега потеряли..

 

жадные жлобы

 

Нет, я плачу комиссионные и снимаю много. А там всего 150тыс бесплатно дают снимать? Я думал больше.
Но все равно дешевле большинства банков получается.

 

150 в их банкоматах и 150 в других банков. В сумме 300.

 

Речь про обычный блэк, на платине совсем по другому.

 

Может, у вас в назначениях платежа указаны "потенциально опасные слова"? )))
Вот забавная статейка по теме: http://www.banki.ru/news/daytheme/?id=10728369
Напишите там в "Народном рейтинге", мож, разберутся...

 

В статье ересь полная
Для домохозяек

 

это не спортивненько Слава))

 

не статья, а бред.Так то, банки уже вовсю возвращают платежки без конкретного указания, за что идет оплата, в назначении платежа. Т.е. за товар/услуги не прокатывает, также в обязательном порядке указывать, хотя бы, номер счета, а лучше и номер/дату договора. При этом 115ФЗ не нужен, ибо есть "Положение о безналичных расчетах 383-П" А уж про амфетмины и прочее, это автор статьи сам придумал, походу написания опуса

 

я бы сказал по-другому: как должны сойтись звезды, чтобы Тинькоф не заблочили счет. И обострилось у них это последние несколько месяцев. Достаточно на banki.ru посмотреть количество негативных отзывов за этот период. У меня у всех знакомых предпринимателей, у кого был счет в Тинькофф, - у всех заблокировали. Причем все работали в реальном секторе поставок различной продукции. И все по одному сценарию: блокировка с запросом документов, предоставление документов, решение банка о нецелесообразности дальнейшего сотрудничества.

 

и минус 10%))))))))))))))) бизнес по тинькоффски

 

Видимо продать банковский бизнес не удаётся ,поэтому хоть так деньжат срубить
На La Dachu в мексике наверно не хватает....

 

а с другой стороны - если столько лохов, то грех их не подоить))

 

Мне тинькофцы периодически позванивают, предлагают открыть счёт.
Посылаю я их наух с этой просьбой несуразной, и они уходят грустно и меня не беспокоят

 

недооценили Вы их)) 15%