Необычный развод, будьте осторожны

Аналогичная афера с использованием наименований организаций, схожих с наименованиями контролирующих органов имела место быть в Волгограде. Подробностей не помню, но деньги списали и люди долго судились с банком по этому поводу.

 

Эх, такую схему вскрыл, и как теперь деньги зарабатывать?
Жесть.
Банк такие вещи не обязан проверять?

 

Видимо банки настолько "закошмарены",что готовы блокировать счета и списывать деньги по любой бумаге с чиновничьим душком.С ЦБ судиться дороже

 

В 21 веке схема поддельных авизо вернуласьНе стана,а зоопарк. СНИ

 

сейчас и физиков пытаются выносить:

Как мошенники пытались взыскать с москвича несуществующий заем
https://www.kp.ru/daily/26822.7/3859039/

по липовым договорам займа, через суд в пердях, могут через приставов попробовать списать деньги с банковских счетов

 

Ну такой банк видимо.
Валить оттуда надо. Никакой зампред не поможет.

 

Вот это номер!

 

туфта какаято полная.

банк работает с вашим счетом на основании ограниченного перечня документов, позволяющих производить по нему записи))

пс. зампред не в доле, интересно?)))

 

Жесть, некомпетентный финмон в банке

 

Есть такая тема, открыть т.н. спецсчет в банке.
Доп.контроль со стороны банка.
Оплата только заранее оговоренным контрагентам, согласно квартальным бюджетам, поданным Организацией в банк

 

Была похожая ситуация с одним юр лицом. Втб списал 300 тр по судебному приказу в пользу левого рабочего. В суд предоставили левые трудовой договор и справку о задолженности по зп, подписанную директором с печатью). Судья подмазнул не глядя, а может в сговоре. В результате приказ отменили, но деньги уже ушли на дроп карту.

 

Что за новый документ судебный приказ?

 

Т.е. за подделку ил его не смогли привлечь?
Второй суд то в итоге был?

 

Это Комиссия по трудовым спорам. Есть такое. Списание по закону должно быть при предоставление в банк

Защититься х.з как от неё в случае мошенничества

 

Подпишусь ка на всякий...

 

https://news.rambler.ru/business/39714415-novaya-shema-moshennichestva-poyavilas-v-rf/

 

Вот же фартит тебе с этим(

Спасибо, что предупредил!

 

Ад

 

Деньги с расчетного счета уводите либо на валютный счет, либо на счет депозита для юрика. Не держите много на расчетном. Тогда в любом случае менеджер позвонит что бы попросить перевести деньги на счет для исполнения предписаний. Так и будете предупреждены.

 

И смешно и плакать хочется.

 

решение труд ком - один из 14 документов, по которым можно списать бабки.
Вопросы:
1. в банк документ принесли курьеркой или пристав инкассовое завесил?
2. Левая печать именно вашей организации стояла? Нарисованная, не совпадающая с печатью в карте образцов подписей и печатей банка.
3. подпись на решении кто поставил?
4. Получателем кого поставили? ФИО, в каком банке счет.
5. Все 4 документа, которые принесли в банк, касались именно твоей организации?
6. 4 по 500 дробили, чтобы не локнули счет физа по приходу денег от юрика. Если зайдёт 2 млн, будет блок.
7. узнать о том, что у вас на счету бывают деньги, могли только через фнс. Спроси чела в банке, были ли запросы от фнс по движениям на р\с.
8. левое лицо - кто именно? Просто придуманный сотрудник организации?

Если не сложно, скинь в лс копии документов, которые пришли.
Нужно писать в ментуру и и проку сразу.

 

Ну вообще-то через тот же банк и могли.
Мало ли кто там замотивирован из сотрудников.

 

Не будут сотрудники этого делать без запроса, ща эцп везде стоит. И это увидят сразу про разбирательстве. Через фнс на потоке смотрят.
Плюс, запрос по номеру счёта делают по-любому.

 

По любому кто то инфу сливает либо внутри фирмы либо в банке или фнс