Как обналичить Bitcoin в Москве?

Ага ага, но если дроп окажется не совсем дурак( на совсем бомжей редко регят карты), то есть шанс просрать сумму на карте пока до банкомата добежишь. Такие карты требуют прокачки, через год использования шанс, что дроп ее локнет мал, на первых парах большой. Так же многие продавцы таких карт сами не чисты на руку (они ведь мошенники все же) и могут отслеживать и локнуть при поступлении суммы которая их устроит.

 

Конечно такие карты не подходят для крупного обнала, если 20 рублей в сутки налить, то норм заливать на такие крупные суммы сумасшествие.

 

Предвариельно через банкомат меняешь естественно привязанный номер телефона и доступы к интернет-банку. Карты подбираются соотвествующих банков. Многие пользуются и норм, конечно миллионы никто не ворочать но пара сотен в неделю по таким картам беспалевно выводится.

Такой бизнес расчитан на постоянных клиентов и если сами не засветитесь сомнительными операциями, либо СБ банка не накроет схему, то всё будет нормально.

 

Думайте шире, покупается ооо на васю с банк счетом, на него скидываются грязные деньги за неплохой процент
, далее с него меняют на биткоины, и отмыли и заработали.

 

Ты на эту двацатку молока у бабушки купишь щас)

 

Ага только незаудьте балаклаву с маской одевать у банкомата ато потом примут за обнал и пользование чужой картой Схемы обмена на кэш по типу локалбитс безопаснее

 

в чем проблема снимать с чужой карты? я регулярно снимаю родственникам денежку, если просят

 

Когда подозрение за обнал попадаешь, видео с банкоматов посмотрят

 

И что там увидят? Там камеры как в телефонах из 90-ых а дальше что? у вас на лице написано ФИО? карта то чужая, или думаете теперь у каждого банкомата будет оперативная группа дежурить ради одного обнальщика? не смешно даже))) банкоматов того же сбера в москве миллион, если с каждого обналить по миллиону то можно вывести миллиард ))

 

что то математика не клеится немного

 

и батарейку из телефона не забудь высунуть, труба все равно сигнал дает

 

Гриффа хитрый. А как ты пп на физов с ооо ставить будешь? Все менялы на физ дропах в рф. Банк счет хлопнет в момент, если не будет синхронной уплаты ндфл и зарплатного проекта. Или валютные переводы? Тоже утопия. Как и всё предположение.

 

Наверно есть схемы, если углубится

 

Если углубиться, то нету

 

Преувеличил, согласен, но смысл ясен.

Но это всё копейки. Как обезналить крупные суммы? С какой вероятностью банк хлопнет если получить валютный перевод на физика в 100к$? НДФЛ готовы заплатить но я так понимаю нужно рисовать какие-нибудь бумажки - подтверждающие легальность получения дохода?

 

Проблема в том что в Российской юрисдикции нет сейчас менял биткоина сопособных поменять крупные суммы. А всё забугорное уперается в валютный контроль. Вот и остаётся что кусочками по 200-300к рублей выводить на левые карты купленные на чёрном рынке, каждый раз покупая карту, левую симку и дешманскую мобилу и постоянно стремаясь.

 

Я вывожу в доллары в оффшорных счетах на свое имя, с него понемногу на карманные расходы на карту visa, в рф только если наличкой или банк переводом, большие деньги всегда имеют проблемы, каждый хочет хапнуть %, я бы заплатил налоги в случае их прозрачных расходов, но пополнять карман людоедов? Нет уж

 

Если гражданин РФ/налоговый резидент (более 183 дней проживания в РФ), то с 2018 скажите "здравствуйте" российской налоговой. Начинает работать автоматический обмен налоговой инфой, бенефициары всех счетов будут в распоряжении ФНС. И по движению валюты надо будет отчитаться. Можно под ЗоВРиВК попасть. Оффшоры - не решение.

 

ошибаетесь
200-300килобаксов не проблема обменять в мск

 

Оффшор правильный - когда фнс не знает, что в банке, и без решения суда узнать не может. Соотв, и поделиться с фнс другой страны. Всякие кипры и прочие европы - не оффшор.

 

можно открыть счет в сша. сша к автоматическому обмену не присоединилась у них фатка, в рамках нее россии пока никто ничего сливать не будет

 

30% налог на доходы нерезидентов в США. Не айс.

 

ссылку дать на ОЭСР? 82 юрисдикции в автоматическом обмене участвуют. Везде KYC / AML процедуры отлажены. Счет в банке без предъявления личности не откроешь. А в ЕС уже ИНН российский спрашивают.

 

Много вы знайте, есть офшоры открывающие счет вообще без документов.

 

если кому нужен ввод/вывод пишите в личку. Все прозрачно.

 

В данный момент я нахожусь в стране, где банковская тайна такова, что фнс этой страны может получить информацию по движению средств только по решению суда.
кей, аэмэль и проч умные слова можете засунуть себе в ж, ибо это убогая теория.
ЕС назвать оффшором никак нельзя. Оффшоры - это откуда бабки пульнуть в Сирию можно спокойно и из кассы юрику снимать безлимитые суммы налом :о)

 

иностранец нерезидент платит подоходный налог только в том случае, если есть доход, полученный на территории сша. ставка 30 применяется далеко не ко всем видам доходов и то, только если нет договоров об избежании двойного налогооблажения.

 

Комиссия? Лимиты?

 

Естественно. Но достаточно одной сделки с резидентом США или открытого счета на Coinbase - и "здравствуй, Калифорния".

 

Ну есть и паспорта банановых республик, и оффшорный банк можно купить. Что с этим добром дальше делать - вот вопрос. И сколько кровных можно доверить банку, который откроет счет без документов? так-то да, стран третьего мира полно, приезжай, привози деньги ))