Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

я пишу остаток на конец года на счете и этого достаточно.

 

Кто кому даёт вексель
Под какой процент когда погашают
На каждые 100 т новый договор?

 

я не знаю кто и кому продает
договора новые на каждые 100 тр

 

Скоро блокирнут ему счет, просто сб пока не прочухала, но остаток дадут выгнать. Ну, а левая ооо, если запалится где- то, то даст выписку по счету, а там все написано)) ну а дальше по ситуации, может и отдать придется больше, чем полученные за все это время 2 проц

 

считаешь что схема не в законе ?

 

судя по активности скоро в КС...))

 

Да обычная обнальная схема. Суммы просто маленькие относительно, никто не трогает. Захотят расковыряют.

 

Там в декларации черным по белому написано что если оборот по счету превышает годовой доход то нужно указывать оборот.

Если при проверке вдруг выяснится что ты указал не достоверные сведения то это автоматом увольнение по статье.

 

Ну я вообще-то не знаю реальных случаев увольнения, хотя не интересовался специально. Возможно они есть. Увольняют по статье "утрата доверия"!

Это означает что на гос.службу практически не реально устроиться. По крайней мере в какой нибудь серьезный федеральный орган или АП.

 

Да лана вон Эдуардыч после уголовки топом в ростех пошел, через пару лет глядишь в правительство вернется, качественно видать жинку жарит

 

Поправочка!

Оказывается 4 тыс. говнюков уволили.
За то что они нахимичили в декларациях.


http://www.rbc.ru/politics/02/11/2015/563734899a7947d2b1bbbcb9

 

не совсем так , рабов в колонии решили прижать к стенке за то что рот открыли

через воровство в нашей колонии появлялись денежки в стране сильно не учтённые , а тут собака фрс под кличкой цб решила проверить свои будки , и понеслось .

мало того , эти неучтённые денюжки пошли работать и скупать за товары и заводы в свободном мире ...

 

ты статью то сам читал ? )
уволено - только 272 - капля в море...) 4000 - "привлечены к административной ответственности" )
ЗЫ так они долго с коррупцией бороться будут ))

 

Да, пока это не работает. Но если вдруг захотят уводить против воли это лишний повод убрать не нужного человека.

 

Коллеги, у меня вот какой вопрос. Чисто технического характера.

Если человеку на пластиковую карту приходят суммы от юр.лиц, каждый раз от разных и суммы маленькие 20-30 тыс рублей 3-4 платежа в месяц. В каком банке на это не будут обращать внимание???

 

сейчас у многих за зачисление комиссия, в принципе на такие суммы вообще внимания не обращают, их миллион в день

 

У многих это где? Пока видел только в Крыму у РНКБ 0.5%, у Генбанка 2% до 50 тыщ.р., потом 3, 4%... Дичь какая-то.

 

Как узнать что ООО заблокировал счёт Росфинмониторинг. Через ФНС там все нормально. Информация закрытая.

 

А эдуардыч - это кто?

 

в чате типа финцерт

 

Что за банк такой плохой?

 

темы 6 лет давности всплывают...

 

Что за чат не знаю. Хотим подписаться с ООО но есть сомнения. А как проверить не знаем.

 

в телеге народ из финмониторига чатик сделал

 

Всю телегу перерыл так толком ничего не нашёл. Может ссылку скинешь. И в этом чате люди могут подсказать ?

 

Через сбис можно наверно посмотреть, там пишут про блокировку счета с разницей в 2-3 дня, ну условно 15 счёт блокирнули, 18 инфа уже в сбисе есть, но я только от ифнс видел блокировки, от финмониторинга не встречал, как вариант Манагеру своему в банке позвони и спроси, неофициально он может инфо дать…

 

эти блокировки в сбисе, контур фокусе и т.д. подтягиваются отсюда https://service.nalog.ru/bi.do. Соответственно, никаких блокировок по 115фз там не будет. Да и на сайте ИФНС блокировки могут висеть месяцами, а в реальности их давно уже нет. Личный опыт.

 

С этого сервиса вы толком ничего не увидите. Там не будет висеть 115фз. Есть внутренняя закрытая информация по юр лицам и банки об этом знают. Есть рекомендации от финмониторинга. Вот эту информацию мне и надо получить.