Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

Если юрика то нет, даже если там проходят платежи.

 

Хватит раскачивать..)
Не всё,только казна.
Ценности на месте....)

 

уведомляет об изменении с 1 сентября 2015г. Тарифной книги на расчетно–кассовое обслуживание.

 

Можешь брать сразу и смело руководителей всех региональных отделений РСХБ, для начала. Результат 100%.
Вместе с родственниками и друзьями, окажется что они все очень крупные сельхозпроизводители.

При этом мы конечно же уверены в том, что ты сможешь фэйсов подоспевших послать открыто.

 

Спасибо.Счет ИП тоже,как я понимаю юриком считается?

 

а для юриков, шлющих разным физикам порог интереса КФМщиков какой?

 

пока не все... только половина...

 

практически от нуля... особенно когда регулярно...

 

Таким тролингом точно скрепы не раскачать у нормального налогоплательщика....)

По теме - на прошлой неделе знакомая внесла на свой счет в ВТБ наличные ср-ва,больше 600-800 или сколько там не надо тыс.Для оплатить авто ОД.Вопросов не задали.

 

Честно не знаю про ИП, я просто знаю пару счетов где компании официально закрыты, но через них гоняются деньги (так было год назад), налоговая блокирнуть ничего не может, так как официально все закрыто.

Был казус когда к преду пришел новый рук финмониторинга банка в шоковом состоянии, с этой проблемой (там после этого стали редко гонять под пред контракты и начальника потом перевели на другой участок работы).

 

Плиз скажи объем безнала на юриков/физиков?
От этого комплаенс и исходит
Я слышал про 80/20

 

Какой вы дотошный, не бухгалтер случайно?

 

нет никаких комплаенсов

 

Дружище. Все уже давно делает компьютер и соответствующие проги снимающие данные с банкоматов и расчетника по 408178...

 

пора тему в закрытый раздел переносить

 

я написал "далее почти все" в соответствии с новыми рекомендациями
не надо так рефлексировать

 

Кстати, для тех кто не в космосе, дивы и займы сейчас первыми выскакивают красным

 

да вообще вся эта истерика сильно раздута
мало кто сейчас вопросы задает, та же альфа стала открывать намного охотнее всем подряд, даже тем у кого раньше (2-3 года назад) не принимала на депозит от 3м. наличными под всяческими предлогами.

ТС конечно мастерски подвел под нужную тематику
подписался

 

конечно понятно, у меня-то вопросов никаких
я так, для общественности, мало ли че, не все же получают вот так на "так".
я же писал, всех отследить утопия

 

без тролинга, вы идеал
нормальный бизнес встречаю редко
у вас видимо конкуренция ноль, давно на рынке, товар штучный
не всем так свезло
хотелось бы конечно узнать, что за отрасль такая честная, даже завидно