Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

Речь про вывод под 6%. Слишком не красиво будут смотреться большие доходы одного скромного предпринимателя)

 

там много и не получится, до 60 млн в год, если 6% уплочены, то ифнс все равно по сути

 

интересная тема... воришки зашевелились... как так чесно украденные бабки на счетах блокируют

 

Эээ? Почему с помоек? Смысл таких схем с ИП как раз в уходе от помоек.
Я с телефона, не могу выложить картинку из Гриффинов "боже мой, да всем насрать".

ФНС ты вообще будешь неинтересен, а если будут кривые документы и назначения платежа, то скорее банк будет быковать.
Консалтинг и Клининг - это плохой полёт фантазии.

 

И что? Почему я должен 1.Объяснять что либо банку 2.Мало ли какая тварь звонит мне по телефону,может это провокация.
Я не наличу деньги через карточки и не занимаюсь никакой противоправной деятельностью,у меня в конторе есть своя СБ и если они будут задавать вопросы,я им объясню происхождение денег,да они и так знают.А завтра спортклуб,в котором я занимаюсь начнёт запрашивать информацию о доходах угрожая приостановить занятия в бассейне,домоуправление заинтересуется происхождением денег на квартплату и попросит НДФЛ2...Если всем всё давать....Пошли на хер.

 

На моего товарища обратили внимание после 45 миллионов одним платежом.За юридические услуги.Взбодрили по полной.

 

Правовое гос-во с независимой судебной системой - оно такое.....)

 

чем закончилось?

 

В Америке все уже по 300 лет срока имели за уклонение,а у нас либеральничают.
Хлопнули недавно обнальщиков в Ростове,закрыли всех,они несколько месяцев неплохо отсидели(насколько конечно это возможно в наших изоляторах),год под подпиской,всё признали,получили по сделке со следствием 3.8 условно и кайфуют уже пол года в Италии.Отличный ход.Думаю каждый по 10+евро за душой имеют.

 

Да да. Закон о противодействию легализации .....

11. Организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, вправе отказать в выполнении распоряжения клиента о совершении операции, за исключением операций по зачислению денежных средств, поступивших на счет физического или юридического лица, по которой не представлены документы, необходимые для фиксирования информации в соответствии с положениями настоящего Федерального закона, а также в случае, если в результате реализации правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма у работников организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, возникают подозрения, что операция совершается в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
(см. текст в предыдущей редакции)
12. Приостановление операций в соответствии с пунктом 10 настоящей статьи и отказ от выполнения операций в соответствии с пунктом 11 настоящей статьи не являются основанием для возникновения гражданско-правовой ответственности организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, за нарушение условий соответствующих договоров.

 

Препирались долго,он предаставил доки,что представлял интересы фирмы в суде 2 года по сложному делу,он оплатил 6%,налоговики требовали 13,но были посланы судом.

 

то есть он еще и 6% сначала зажал? ну жук...

 

ИМХО 6% надо раньше было весной платить,раз в году,а он в декабре получил бабос,на кой ему сразу платить налог?Припёрлись в январе.

 

так по УСН положено аванс за каждый квартал отслюнявить..

 

Это крайние 2 года,раньше раз в году.

 

тогда бы в январе никуда не пришли. подождали до мая..

 

странно. в 11г после каждого квартала слал.. не спроста же

 

Блин.Хватит фантазий.Прислали бумаги из налоговой и бэп одновременно.

 

а как их в Италию с судимостью пустили? или там пофиг?

 

так в каком месяце перевод был?

 

У меня в последний месяц работы с альфа-банком была история про "взбодрить", где-то в 2011 году.

По заказу клиента изготавливали на моём оборудовании партию продукции, условно назовём её "мыльные пузыри". Себестоимость рубль, цена продажи - сто.
Сам клиент в розницу продавал ещё в несколько раз дороже.

Когда прилетел платёж, альфа заблокировала. Там было весьма двусмысленное назначение платежа, а-я "карты, деньги, два ствола", что-то типа "ХХХмлн рублей за "набор любителей дунуть и повеселиться", в т.ч. НДС ...".

 

Я писал выше.

 

У одного ВНЖ Испанский был,у другого не в курсе.Может то же мутил что-то.

 

да, туплю. странное..

 

А кто их может не пустить? Визу на 5 лет можно через консульство получить за 3к евро с любыми действующими косяками

 

гражданам ес тоже надоело жить на одну зп

 

дело не в налоговом периоде, а в фин мониторинге, пришли бы сразу даже в середине года. 45 млн за юр услуги, по старому курсу это больше 1млн $, у меня бы тоже глаза округлились