Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

Боюсь не поймет он..

 

Посмотри внимательнее, на документы! 99% ты не в кассе автодиллера отсчитал, а в каком нибудь отделении банка!

Там есть куча ограничений от ЦБ к операционным кассам, с которыми обычному диллеру не охота связываться. В том числе и по приему и обороту наличной валюты, а банк есть банк, у него на это отдельная своя лицензия.

Ты пришел, открыл счет в банке и банк перевел бабло дилеру, так делает любой автодиллер. Еще скажи что у тебя не просили предъявить паспорт в кассе.

Просто у диллера все так устроенно что для тебя прозрачно как для покупателя. но по факту пока ты сидишь и пьешь кофе, они открывают на тебя счет, делают приходно-кассовый ордер и поручение на перевод, и ты просто подписываешь стопку документов, где все это есть. В том числе и договор на куплю-продажу и всякое такое. Подписал доки тебе принесли документы на машину. А формальна эта процедура выглядет так, диллер выставляет тебе счет, ты идешь в банк оплачиваешь этот счет приходишь к диллеру и получаешь оплаченный товар. Для удобства тебе все делают в одном месте. Более того, автосалон мейджер на новой риге пошел еще дальше, он у себя открыл еще и отделение ГИБДД МОТО МРЭО! Да, именно так. При желании они тебе и машину на учет ствят прямо там же, т.е. пока оформляют тачку и в конце бы получаешь доки, ключи, страховку и машина уже на номерах и стоит на учете. В Мейджере на новой риге так. Сервис!!

 

Почему же, я плачу НДС, который набежал тот и плачу. По услугам а их не так много, НДС приличный набегает. А по основному виду деятельности я освобожден от уплаты НДС по ст.149 НК РФ. Разумеется что какой-то НДС получается взять в зачет. Вообще бухгалтерией у меня занимаются отдельно обученные люди, у которых задача делать все чисто! Все наши контр агенты живые конторы, без левака. Другое дело что контрагенты контрагентов... но это ведь уже не моя головная боль??? Да???

Платежи по НДС разбиваются примерно на равные части. И да, платятся помесячно.

 

фигасе молодцы

 

В сбере таки блокируют именно отделения в 99% случаев.
Один из самых сладких банков на предмет возможности вывода до блокировки бк. Если про юриков.

Пугаешь. Квартал - спокойно. ндс, назначение.

 

У меня альфа и при переводах НА юрика, блокировала счет, потом звонила и спрашивала на кой ляд и за что я перевожу, просила бумаги. Надо понимать, что тут не Альфа и иже с ней плохие, а в ЦБ и финмониторинге уже рассудком тронулись с отзывами лицензий.

Осталось придумать хоть одну причину, за каким хреном надо жить в России если тут нельзя ездить 180 по Риге и нужно ворохом бумаг отчитываться за каждые 10 тысяч денег.

А тут народ реально интересный, одни мыслят помойками и обналом, вторые призывают отдавать 50% Сердюковым и Песковым, вместо разумной и законной оптимизации их пешего путешествия. Никто, даже на минуту не подумал или незнает, что вести международную финансовую деятельность из России сродни мазохизму.

Пока Икея выплачивает сотни миллионов отчислений за патентные названия себе на Родину, имея во все щели ФНС, типа очень хитрая схема, за которую любого другого мелкого юрика уже бы лет на 7 закрыли за уклонение с мошенничеством. Ты как чудак, пытаешься заплатить 13% с денег, которые высосал на родине этой самой икеи, а тебя смотрят в стиле, дядь - ну раз ты сюда пришел, дурной такой, то теперь будешь страдать.

 

Полностью согласен. Но меры эти касаются бытовых активистов и посредников. Чистят рынок, так сказать. К примеру, для маскировки имущества трасты как пользовались активно, так и используются. Исходящие потоки держатся на уровне. Все хорошо, все работают Есть банки, которые имеют свои лимиты и организовывают "окно" в течение определенных периодов. Так что возможности остались, а область доступа сократилась. Но почему бы и нет?! Пусть это будет неким стартом для наведения порядка, а то помнится, были времена, когда чуть ли не каждый 3й наличкой занимался

 

Конкуренция одолела?)

 

А мне вот любопытно как себя ведет в этом плане СМП банк??? Шимит ли он своих клинтов за операции сомнительного характера?

 

А как твой ПСБ поживает?

 

есть такое , закинул на свою карту днём , а ночью уже не снять , и весь следующий день не снять было , только в банке через кассу удалось забрать

 

кэш рулит кароче

 

я бы слегка переиначил:
не надо мешать нал и безнал. Нал отдельно, безнал отдельно.

 

приходишь в автосалон бмв с 6 лямами, а они такие, не возьмем, на счет перечисляй?

 

ферично

 

Ну.. как бы это уже давно именно так.

 

в какой стране можно ездить 180? в германии только? что с остальными странами?

какой ворох?

что не так с 13%? в той же германии понимаете сколько нужно будет заплатить с дохода?

 

в Интерлакене часы покупали, говорят, наличные не берем
Сам уже деньги несёшь, не берут.

 

в РФ не меньше, прост остальное твой работодатель доплачивает

выше уже обсуждали...

 

у меня были сотрудники и я знаю сколько я за них платил... тут

 

Уже скоро. Уже сейчас многие автосалоны принимают деньги через оперкассы банков, причем не только если покупатель принес валюту, но и при больших рублевых взносах...

Подруге в UK пришло письмо от HSBC с просьбой закрыть счет. Не смотря на то, что она там находится по рабочей визе, работает в юридической компании, но при этом периодически вносила кеш, который снимала с русской карточки, на свой счет. Так что тенденция общемировая...

 

это ты лоханулся, надо было недвигу тоже на юрика оформить, еще бы и ндс возместил, и коммуналка вся потом через безнал...

 

Илья, я знаю что ты любишь цифры и точность... И ты скорее всего прав, что там налоги больше...

Но и здесь все привязались к этим 13%, хотя ситуаций, когда ты должен платить только их не так и много... В основном речь всегда идет про запрлату...

 

Ага. Не вводят новые налоги. А торговый сбор для мелкого бизнеса?
Он их просто убивает .