Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

подъём-переворот, сейчас не прокатывает даже один раз))))))))))))

такая фигня в итб была, когда у них начались траблы, теперь уже даже не спрашивают)))))))))))

странно почему они его отмазать не попытались, наверное он с улицы пришел )))))))))))))))))) а так модная тема через всякие черные, инфинити и платины по мульону гонять)))))))))

 

смастерил бы договор, приходный ордер, выдержку из кассовой книги, или решение о выплате дивов, обратился в небезызвестный иннетмагазин и переводил бы себе дальше))))))))))

 

Авангард на сумму свыше 1 млн. руб могут возникнуть дополнительные вопросы. Но не возникли. Пока).
Но, это не новость.

 

В Райфе прихлопнули счет, даже получив кучу подтверждающих документов. Благо денег на нем уже не было.

 

что сказали? в пробизнесе прошлым летом/осенью активно выпихивали ИП'шников. жена под раздачу попала.. все налоги у нее плачены, а тетка из банка в лицо ей говорит "вы налоги не платите". деньги отдали только при условии закрытия счета.

 

+1 к Райффу,
мне нужны были рубли на счете райфа,
принес, мне говорят пишите откуда у вас это,
по заявлению примем сейчас, но снятие или перевод
после рассмотрения
от 600тыс.р. уже гемор
пришлось уйти с кэшем

 

Мой отец в райфайзене попал в чёрный список только из-за того, что является полным тёзкой одного криминального авторитета. Году в 2008+- было.
Так что райфы те ещё шутники.

 

Не понимаю почему все так привязались к сумме в 600 тыс.р. - в 115 фз это одно из условий обязательного контроля, ст. 6 закона.

У меня недавно был перевод на сумму свыше 600: со своего счета на свой в другом банке, потом снятие (когда депозит закончился) - начали задавать вопросы... Если смотреть 6 ст., то никакого обязательного контроля. Поэтому скорее всего операция для них подозрительная, а при таких - сумма не важна.

 

не понятно, вот я пришел в сбер и положил наликом 2 млн рублей, через 3 дня прихожу снимаю, и что ??? мне не дадут мои деньги? что то не понятно?

 

а зачем вам столько налом с собой разом?

 

дадут

 

И откуда вы его взяли

 

опять страшилки запустили

 

Какие суммы то блокируют - есть понимание?
Или просто даже 100 тыс руб могут заблокировать?

ПыСы 5-ое правило Коза Ностры - наличные, это всегда наличные........как же они правы)))

 

По ходу да (это п*****ц), принимать они будут молча, а отдавать с боем....

 

даю в долг

 

вернули долг

 

Как страховые деньги пока будут разбирательства в любом случае будут работать на банк

 

вот вот,итальяшки знают что говорят

 

твари эти банки зажравшиеся, всё им мало сволочам....
Я даже думаю, будут через суды возвращать.....любой суд в России это 6-8 месяцев, а за это время можно бабло крутить на себя, моральный ущерб копеечный будет по нашему правосудию, банкам выгодно будет очень.

 

Я бы еще ввел правило
что бы клиенты жаждущие качественного банкинга писали краткое эссе
почему они хотят обсушиваться именно в этом банке ...

 

В промсвязи уже пишут
Кратенькая справка. Для юриков

 

Оговорочка

 

В марте 14 когда закрыл все вклады досрочно на новостях про крымнаш, позвонили черезнеделю из банка и попросили обосновать происхождение, были посланы

 

ээээ, чет вы меня пугаете

перевел тут гражданской жене 2 мио, сбербанк... снимет она теперь их? доходов у нее нет соответственно... или доказывать придется что они от меня в дар?

 

наконец заживем как к Европе))

 

600 это такая красная тряпка, свыше нее банку нужно подавать сведения в финмониторинг, откуда может ответка прилететь, почему вы типа не выясняете происхождение... имхо

в общем, банку это тоже не надо

я еще в 13-м вышел в кэш, уже тогда пошли звоночки нехорошие...

 

принесешь свою 2НДФЛ + свидетельство о браке

без бумажки ты какашка (С)

 

Когда???? Там временной лаг примерно пол года. Я тоже в декабре по БМ сделал операцию транзакцию, а на хвост упали только в июле.

Сначала я написал объяснение что так больше делать не буду, но потом по факту мне позвонили и попросили закрыть счет. Тоже самое было в ЗАО КБ СИТИБАНК в 2011. Я перевел себе на карту 10 млн, для покупки квартиры. Но эти деньги были реально моими, я их ранее сам одолжил юрики, есть подтверждения и платежки и ордера приходные что я кешем принес 20 лямов на счет юрику. И все равно Сити банк не поверил, блокирнули карту а потом заставили написать заявление о закрытии счета и турнули. Деньги все вернули.

С БМ счас была один в один такая же ситуация.