Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

прямо так? нал приносил и снять потом не дают? что то не верю.....

 

Ни разу не возвращал. Но случаи когда посылают на лево щит нотариуса встречал

 

неделю назад делал перевод на 6 нулей из альфы в другой банк (в 30-ке) на свой счет, пока молчат.

 

еще году в 2008 райф отказывался принимать во вклад кеш без 2ндфл...

 

можно так не давать, а можно эдак...

в итоге выпустят снова какиенить облигации госзайма 1982 года и превеД

 

Киприоты лучше сделали. Якобы "по требованию ЕС" обязали все компании получить срочно аудит за все периоды вплоть до 2013 года включительно. Если нет аудита- сначала предупреждение за пару месяцев и уведомление по факту исключения компании из реестра. А по исключенной компании все счета в банке превращаются в тыкву. Такто.

 

в РФ такое не прокатит, сами же понимаете... аудит у всех будет...

тут всегда ГКО рулили...

 

больше 600тыс вроде

 

Товарищу в сбере приходило на карту несколько раз в мес от физика из региона( там физик кеш вносил на свой счет) , суммы по 500 тыс, вызвали в отделение , попросили указать основание - возврат по дог займа, карты изъяли , счета закрыли и сказали, что он в черном списке, больше открыться не может

 

И бабос себе оставили?

 

Не-а, зам начальница отделения позвонила за сутки и предупредила, что сб заинтересовалась , приезжайте обьясняться, и советую вам карты обнулить- у него были черные сбер, вип обслуживание и тд

 

хм, тогда назревает вопрос. А если клиент банка пользуется услугой "приват банкинг" у него тоже спрашивают что как и по чем?

 

Бабосы возвращают до Кипра не дошли ...

 

Могут по 115 ФЗ, неважно какой услугой пользуется клиент, в законе нет исключений на этот счёт.

 

Альфа, за 1,2 от юрлица попросили бумажку, прислал копию дкп (салон ведро купил), ничего не было.
Местный БСПБ просто влупил 7,8% от суммы "комиссию" входящую

 

договоры займа должны канать, если правильные, разве нет?

 

УВАЖАЕМЫЙ зачем панику наводите, давным давно уже когда более 4 млн по безналу переводите просят подтвердить откуда ноги растут, а именно от кого кому, если сам себе то хоть 10 млн снимай, тока заранее закажи, если другой человек то надо показать откуда и зачем. паникер блин

 

Почему 4? А не 2 или 5?

 

Меня в отделении Никольском бм попросили счёт закрыть, деньги практически принудительно на карту перевели со счёта. Нас.отделения мне призналась что ей легче меня склонить к закрытию счёта чем описываться от финконтроля. Все случилось после того как я отправил себе 600 тыс разом на карту, до этого было по 200-300 за раз, и ничего. На протяжении 3-х лет, перевёл порядка 10 лямов. На самом деле возврат тех средств которые ранее кешем занёс на счёт юрика в качестве временной финансовой помощи предприятию. Договора банку предоставлял по требованию, так вот 3 года это прокатывало. А счас нет, перевёл больше 600 разом и писец.

 

Один предправ небольшого банка написал:
Сейчас ЦБ ещё начал от банков требовать чтобы они при обслуживании физиков выясняли цель установления деловых отношений с банком, их финансовое состояние и деловую репутацию. С трудом представляю как всё это выяснить по слесарю с завода при выдаче зарплатной карты, который при вопросе про его бенефициара просит при нём незнакомыми словами не материться Или кто из вкладчиков готов подробно раскрыть банку своё материальное положение. Вобщем вопросы о происхождении денег я ещё могу как-то понять, но ведь это пока только цветочки и касаются отдельных операций и отдельных клиентов, дальше чувствую ждёт нас всех очень весёлая жизнь.

 

ну это не новость, райф давно уже этим балуется

 

В втб24 переводил себе существенную сумму по договору займа, спокойно воспользовался деньгами, счет не закрыли.

 

вот вы скажите как дальше жить будем:
поменять на баксы, а баксы в ячейку. На расходы по чуть-чуть забирать и тратить. Так что ли? а если ячейки попросят предъявить к проверке?

 

заплати налоги и спи спокойно (С)

 

я уже заплатил. 7 тыщь в год
понять бы, что это за тенденция? мочат нальщиков - это один расклад. Взялись за граждан, которые кладут на счета нал, а потом переводят/снимают (похоже на классический отмыв) - это другой расклад.

 

Сильно !

 

что ты там отмыл если положил, а потом снял? купюрами другими дадут? поновее?

 

Ничего за кеш ты уже не купишь. Ни машину ни квартиру. Ну если только
б/у государство борется с любыми схемами отмывания. И правильно

 

Фора при открытии счета просит документально подтвердить происхождение денег