Банки начали блокировать счета - объяснить происхождение средств

115 ФЗ. Борются с тобой

 

Кто то тут говорил, что альфа без проблем на физика валюту получает
Но тенденция понятна..

 

наконец то

 

у меня в сити просто попросили документы, весной вроде. блокировкой не грозили.

 

Вопрос простой. Зачем тебе столько наличных.

Альфа кстати не морозит деньги, а отправляет нотариусу на спецсчет и принудительно закрывает договор на рко. Ну и внося тебя в ЧС по 115 ФЗ

 

Это в каких случаях происходит?

 

Когда происхождение денег поступающих на счёт не подтверждено

 

договор займа канает?
А выдают с депов без проблем?

 

Завязывайте с серыми схемами

 

ищите концы в банках - вас будут предупреждать за 15 минут до
блокировки средств
очень удобно и по премиальному дорого

 

Нет такого давно. Блокирует совсем другое подразделение. Не отделение

 

и это очень правильно

 

Есть такое всегда..

 

чего наконец? это у Лукашенко з.п. 31т долларов в год. а у нас.....

 

В втб24 та же ерунда. Вопрос к происхождению безналичных денег.

 

3. Открытие

 

суммы пишите

 

Номера счетов и пин коды в личку

 

может люди по пол ярда по счетам гоняют, кто знает

 

ну раньше тема была с контролем расходов как-то сдулась ну по кайне мере в масс медиа не было инфы типа" задержали расхитителя гос. имущества решившего купить новый бентли"

 

о каких суммах то идет речь? пара триллионов рублей?

 

Много желающих ломится с откровенной чернухой в норм банки. Вот и создают проблемы. Среда обитания меняется, подстраивайтесь господа! или вымирайте..

 

сегодня получил уведомление от некоторых контрагентов не платить на их счета в Альфе был очень удивлён, теперь понятно откуда ноги растут

 

А откуда у всех вышеотписавшихся-заблокированных приходили средства?
Не перевод же собственных средств с личного счета на личный счет,я предполагаю?
Не пенсии?
Не переводы от других физлиц?
А наверное переводы с помоек?
Или как?)

 

в корень зрите, дяденька)

 

С альфой юрикам уже давно крайне трудно работать

 

Как то так