Кто следующий... Лишение банковских лицензий

только что пыталась обналичить не большую сумму - не удалось.. (

 

Ну дык все уплаты налогов юрлицо честно ведет со счетов в другом банке. Банк этот государственный, строго блюдет конфиденциальность клиента, не дает никакой информации тому банку, где ведется з\п проект. И из него предоставляется вся документация по уплате. Если надо, предоставляется даже копия документов для налоговой.
Алгоритм старый. Но намучившись с новыми и сложными, понимаешь, что лучше и проще обсуждать на бмвклубе новости банковского мира с сотрудниками финмониторинга или его надзора, чем мучиться со всякой новомодной шнягой. (Да и с условиями шлюзовики и ПСки уже обнаглели)

Гм. У Юника и сейчас минимальный спред вторичных валют к бирже. По счету меньше 3%. Более выгодного банка для купли-продажи экзотических валют я в рф не знаю.

 

знач все, скончался... тыщ 20 руб там осталось у меня...

хотя в отзывах ничего подобного не пишут

тока вчера оттуда 300р за российский телефон платил

 

Да ну нее не работает это уже

Платежку из другого банка на налоги проверяется на раз-два простым звонком волчат друг дружке. Все добавочные известны. Тем более в крупняке

Ну и самое легкое глянуть камеры по съемам. Там наверняка один-два ящика с одним лицом в одно и тоже время

 

Казалось бы, да. Но. Сбер не выдает данных другому банку топ-10. Чего принес из сбера - то и заплатил.
Камеры - да. Но ящик при договоренности ставят там, куда пальцем тыкнешь.
И камеры смотрят по факту, когда идет сбой алгоритма. А золотое правило алгоритма - Не больше 2 платежей\мес, соблюдение ведомостей, чтобы сотрудникам юрлица не переплачивали по сравнению с рынком, ну и красивая документация. (а главное, это обсуждать новости банковского мира с сотрудниками финмониторинга на бмвклубе)

 

Ящик не панацея. Главное в нем камера и как часто в нее заглядывают

Сбер вообще ужас как пример. По рынку з/п 20-30-40 тыс. Чтобы качать объем, надо дивизию новых людей приводить (ну или не приводить)

Еще они имеют склонность подключать онлайн кабинет и блочить. Ну или просто себе переводить.

Даа еще забыл, кредиты всех пассажиров автоматом списываются именно со сбера. А так же штрафы, алименты и прочая ерунда
Короче игра не стоит свеч

Сотрудников фин. мониторинга на бмвклубе Врят ли найдешь...

 

Ты пишешь очень странные вещи, которых я абсолютно не понимаю.
Но я попытаюсь в теории ответить на примере идеально честного клиента.
1. в камеру заглядывают только по факту сбоя
2. Речь именно о рынке з\п до 50-100к.
3. Дивизия не нужна. Вообще никто не нужен. А если уж и нужен, то полно нерезидентов. К примеру, на стройке в ханты-мансийском регионе работает бригада 200 человек, у них средняя зп 105 тыс, у простых трудяг. А бригад у них таких целых 3 штуки.
4. Раз никто не нужен, то и блочить некому и переводить. Хотя нерезиденты так обычно не делают. Они вообще паспортов лишаются на время стройки.
5. алименты и кредиты тут мимо, мы о разном.
6. не обязательно финмониторинг, всегда приятно пообщаться с любыми коллегами из сферы.

 

1. В камеру заглядывают после деталки расчетника. На з/п не спишешь более 20% от оборота
2. Нормальные банки на неризедентов не оформлять проект. Ибо это тянет за собой разрешения на работу, патенты и всякую другую хрень.
3. Честно говоря я тоже не очень понимаю о чем ты. Постою послушаю других

 

1. зп проект можно использовать для пополнения физиками собственного счета - это раз. Т.е. карты ничем не отличаются от прочих дебетовых, даже при закрытии счета юриком.
Два - юрик загоняет деньгу с другого счета ровно в размере для начисления з\п. Речь не идет, чтобы контрагенты пуляли туда напрямую.
2. Дискриминация. Оформляют спокойно. Нет, разрешительные документы не спрашивают.
3. Я о том, что подобное до сих пор работает, если делать красиво. Хотя, безусловно, в наш век нанотехнологий, балом правят платежные системы с прикрученными к ним банками, БПА и всякие там шлюзы.

Посмотрел на название темы: лишение банковских лицензий.
Подумал, что самое прямое. Шучу.

ничего подобного я вообще не планировал обсуждать. Просто вдруг тут есть вяские разные люди, кто в курсе, кого, когда и за что лишат. И куда идти потом.

 

Миша! Если вкратце то плохая идея все что ты написал.
В ТОП 30 не прорвешься. Сработаешь на корзину

Видишь даже ish заволновался

 

Я в корне не согласен, т.к. именно крупные банки, скорее даже топ-10, работают именно по таким алгоритмам. Знаю изнутри, со статистикой по срокам жизни, оборотам, кол-ву сотрудников, документообороту и тд.
Ну и уж точно не "всё, что я написал". Массовый выпуск карт сотрудников юрлица под шлюзы - это хорошо. Лучшее от классики. Лучшее от современности.
Но мы уже и правда серьезно оффтопим, так что предлагаю закончить дискуссию.

 

Что плохого про МДМ слышно?

 

следующий за уралсибом он

 

Ну МДМ банк будет проблематично тронут он является каким то оператором валюты в России.

 

а кто санатор уралсиба????)))))))))))))
скорее всего предписание на создание резервов как промсвязию

 

а по судаку оплытие будет выплачивать ?

 

Что скажете про Арксбанк ?

 

с утра уже

 

подтверждаю

 

Ребята, которые стоят за ним, через чур игрой на акциях увлекаются. У ЦБ просто руки не доходят, но несколько "звонков" им уже было вообще-то)))

 

утром заходил где-то в полдесятого, все нормально было, выписку движения по счетам в 1С экспортнул, платежи посмотрел, т.п.

Сейчас тоже решил зайти проверить. Все нормально.

 

только сейчас заработало! но действительно не работало во всех браузерах
добавлено: опять не работает.. наверно и правда перегрузка. странно, может сервера меняют

 

в тви ответили:
"К сожалению, есть проблемы. АЛБО сейчас работает, но не в полном объеме. Восстановит.работы ведутся. Приносим свои извинения."

 

Хм..

Зашел еще раз. Все работает. М.б. из-за того, что я в Питере? Хотя вряд ли, сервера-то одни. Заходил из Internet Explorer 11, Windows 8.1

 

да, это жуткий гемор, и алгоритм непонятен

 

а что, по нему были какие-то новости? я че то пропустил
предупредите, чтобы вывести успеть

 

так они же заранее предупреждали о работах с21 на 22 февр, мож не успели чего

 

Да че вы панику устраиваете с альфой?))
Обычные тех.проблемы не более.