letter 760

у всех свои требования

 

Стандартная отговорка. Опять же работа банков и ЦБ регулируется ими, а не требованиями

 

Для самостоятельной проверки инвестора, к-й предлагает золотые горы (реализацию инвестпроектов под "смешные" финансовые условия с привлечением гос. или банковской гарантии) элементарно просто прогуглить его название и в случае, если поисковик не найдёт даже сайта такой компании просто сделать вывод: а как компания, которая может аккумулировать миллионные средства не располагает таким необходимым в сегодняшнее время интернет-ресурсом, как свой сайт.
Поэтому, в первую очередь, будьте бдительны и внимательны перед тем, как с кем-либо связываться.

 

Ну так на это люди которые рядом с инвестором обычно говорят. Кто же скажет где деньги. Есть фирма A и С, про фирму B некто не скажет, а это именно тот человек и она
У народа в глазах начинает светится большая сумма и человек сходит с ума.

 

Не спорю, лже-инвесторы - это очень хорошие психологи, к-е могут зацепить не только простых смертных, но и нардепов и даже высших чиновников.
По долгу службы приходиться рассматривать такие финансовые предложения и готовить соответствующие выводы.
В любом случае, при работе с инвестором нужно иметь максимально информации о нём, в случае, если информацию о нём по каким-либо причинам утаивают, понимать, что любое сотрудничество с такими компаниями может привести до множества негативных последствий. Мой совет воздержаться от такого сотрудничества тем более в вопросах где присутствуют какие-либо гарантийные обязательства.

 

Да и документов да и нечего там не бывает. Все это воздух сплошной гоняемый.

 

[


DORAX INVESTMENT COMPANY LIMITED
14,Promitheos Str., Office 101
Nicosia 1065, Cyprus
Банковские реквизиты:
BANK: Hellenic Bank Ltd, 140 IBC
173 Athalassas Ave.,
Strovolos, 2025
Nicosia, Cyprus
Swift: HEBACY2N
New York, Swift: CHASU33,
Acc.001-1-190667
Beneficiary:
Dorax Investment Company limited
14,Promitheos Str., Office 101,
Nicosia-1065, Cyprus
Acc:140-01-384262-03-
IBAN: CY3300501400001400138426203



Здравствуйте!
А реально с Доракс Инвестментс кто-то имел опыт работы?

 

А если компания, предлагающая финансирование, гарантии, акредитивы и проч. без обеспечения со стороны заемщика имеет серьезный сайт, как ее проверить?На запросы о рекомендациях говорят, что информация сугубо конфедициальна и не подлежит разглашению (что логично)?

 

А в чем суть вопроса?

 

Замечу- фирмы могут иметь схожие названия, но быть разными. Если компания большая- в теории может быть, что какой-то сотрудник использует название и печать в своих интересах, а сама компания белая и пушистая. Правда, я такого не встречал. Поэтому касально Dorax- скажите тогда уж, что именно Вам предлагают, вместе подумаем, что там нехорошего. Компания, встречающаяся в сомнительных предложениях, наводит на размышления.

 

И новый вопрос- сотрудничество от компании KALASONA INTERNATIONAL OIL LLC. C упоминанием таких персонажей как Wilfred Stephen Crasto, Aleksei Khazov, Rustem Vildanov. Гугл дает разную информацию- фирма вроде из Дубая, находится (якобы) в Париже, есть сайт. Может, кто-то сталкивался с компанией, предложениями или указанными персонами? Якобы они все из нефтяной отрасли (как и компания Momentum Energy (Cyprus) Ltd.). Опять же- вроде как этот Вилфред Стефан (Стивен) Красто встречается на самом высоком уровне Газпрома, а Рустем Вильданов якобы раньше работал топ-менеджером в Лукойле. Кто-то что-то знает про них, работал, слышал?

 

Вопрос такой Вам Москва предлагает этот вопрос?

 

Да, это все в Москве. А указанные физические лица- из Москвы, с Кипра и из Индии (но как проверишь...).

 

В ЛС отпишите.

 

По чуть-чуть сахаром занимаюсь. Расскажите, что за разводка была. Поржать да на ус намотать.
Что-то смутно припоминаю, кажется у меня знакомого развели с сахаром месяца 3 назад. Только сути разводки не знаю.

 

Итак, коллеги, основное правило. Из практики и здравого смысла, продиктованного понятиями действующего законодательства и рентабельности.

ГАРАНТИИ НЕ ПРОДАЮТСЯ ЗА 10% СТОИМОСТИ!!! И даже за 70%.

Иначе все бы уже набрали кредитов и занялись строительством в ЦАО г.Москвы, например.
Банк, выдавая настоящую гарантию, резервирует средства под ее обеспечение. Значит, он должен эти средства иметь. Например, от того, кому эту гарантию выдал. В размере 100%. Или выдать гарантию в рамках кредитной линии, например. Обеспеченной линии. Можно и необеспеченной. В любом случае, банк берет на себя полную ответственность за выдаваемую гарантию. Вы знаете банки, выдающие гарантии первому встречному клиенту? Правильно- таких не бывает. Допустим, кто-то говорит, что банк выдает гарантию первому встречному (!) в рамках кредитной линии, открытой какому-то очень своему клиенту. А этот свой клиент совсем идиот, отдавая часть своей линии первому встречному? Скажите, если вы бы имели кредитную линию, вы что, не сумели бы ее пристроить и отдали бы на сторону непонятно кому? Правильно- никогда. А бред про отдачу гарантии в лизинг- это уже верх юмора. Ведь это не меняет суть гарантии- обязанность выдавшего гарантию заплатить кредитору. Ответственность. Вы готовы взять ответственность за 100 руб., получив в обеспечение 10 руб.? Нет. В общем, все это "законное мошенничество". С предоплатой за юридическое сопровождение.

 

Да, кстати, что за разводка с сахаром?

 

Уважаемые форумчане,
столкнулся на днях с предложением приобрести чек, виданный довольно известным зарубежным банком, на довольно большую суму (в миллионах дол.США )за 80 % заявленной стоимости. Чекодержатель утверждает, что сам не может обналичить чек в виду не понятных, во всяком случае мне, причин.
Кто Что слышал о такого рода финансовых махинациях? отпишитесь.

 

Есть такое понятие пустой чек, тебе его даже в банке примут и на счет зачислят, а когда подашь на снятие, то будут проверять и поймут что липа. Эту аферу на Украине делали, когда видели виртуальные деньги и сразу их снимали, пока в головном тревогу не подняли.

 

Можете более детально описать афёру? Задействованы ли банковские сотрудники в ней? Если не открывать счёт в банке, а сразу снять все деньги, ну или вывести деньги в свой банк?
Спасибо

 

Можете более детально описать афёру? Задействованы ли банковские сотрудники в ней? Если не открывать счёт в банке, а сразу снять все деньги, ну или вывести деньги в свой банк?
Спасибо

 

Потому что нет таких причин!

 

сегодня встречался с представителем жуликов, говорит, что деньги могут быть в любой момент арестованы, что они какого-то там экс-президента какой-то африканской страны и самое смешное то, что у них есть чековая книжка банка с подписями руководства и они могут вписать любую суму.

 

+1 и еще

Банк выпускает гарантию бумажную в рамках законадательства РФ или электронную в формате SWIFT 760 только когда имеет соответствующее обеспечение которым могут выступать денежные средства на счету клиента или здания сооружения или автомобили BMW.
В практике 100% случаев когда шел разговор о гарантии покупки/продажи мазута, нефтепродуктов, сахара и все это даже не на 1 миллион долларов а на миллионы это все потеря времени.

 

А как же без банковских сотрудников то, ни как.
Там народ брал себе 50% и 50% второй стороне, тема была при Юльке и делали ее люди, что сейчас там непонятно.

 

Старая Московская Тема. Случайно не на Китай Городе офис хлопцев?

 

О тоже знакомая тема. Нечего не получиться. Чек может быть либо на то лицо кто его предъявит к оплате или на имя того кто там вписан. Если, в первом случае вопрос, а почему самим в банк не пойти. Во втором случае вопрос в другом почему это не сделает владелец.

 

Это обыкновенные болтуны, которых сотни в этой сфере. Кто Вам про них сказал - случайно не Игорь Кунцевитский?

Ничего реального из себя не представляют.

Все завтракают с дочкой Миллера, а ужинают с ВВП. Нахрена им Вы нужны при таком раскладе?

 

11111

 

Место развода - город-герой Киев.