Вопрос по специфике работы МФО/МКК

А причем тут банки? Можно пояснить мысль?

 

Народ начал мутить схематоз по возврату капиталов из за бугорья)))
Для этого есть совсем другие схемы, на котором не только не теряешь, а ещё и есть заработок. )))

 

Тогда причём тут мфо и мк? Если разговор идёт о фз.

 

Давай ты не будешь говорить что мне делать, а я не буду говорить куда тебе идти! (с)
Но ты прав , в топиках школьников стараюсь не комментировать!)))

 

Банки трепетно относятся к любым операциям, которые попадают в перечень из 115-ФЗ.
Но здесь ситуация другая - МФО не налит (формально) деньги, а занимается разрешённой уставной деятельностью, на которую должна получить лицензию.
Будет невозврат и несоответствие требованиям регулятора - отзовут лицензию, а дальше как сложится... могут по линии FATF проблемы возникнуть, причём не исключено, что на "подступах" к началу деятельности, если у вас в планах напрямую зарубежные деньги загонять в МФО.

 

А можно ссылку на СМИ? Просто чтобы понять, почему такого масштаба личность не привлечёт нормальных юристов, а вместо этого спрашивает на форуме у дилетантов.

 

СПИД Инфо федеральное издание

 

Слушай пятиклашка сопливый, давно не использую газет (на то есть качественная туалетная бумага) и видимо по этому не в курсе что пишут в "Пионерской Правде".
Что касается мфо - мой хороший знакомый одним из первых прошел все лицензионные процедуры в цб когда создавал крупную сетку по данной теме. Использования капитала, как банковского так и привлеченного мы с ним не просто обсуждали, а я познакомил его с несколькими инвесторами из забугорья. Это если по теме)))

 

Видимо пишут в федеральной прессе о закрытии очередной обнальной площадки и возбуждении дел по ст.172,159 и что самое печальное 174.

Как же мы не догадались ...

 

Почему молчит Потифар???

 

Уточните вопрос, пока не совсем ясно , что вы хотите узнать

 

Нет конечно))) Тем более комерсант да еще и на первой полосе)))
Ссылку сбрось, как уважаемые одноклубники спрашивали, а пока только газирование лужи выходит.
Еще совет - здесь есть функция - игнорировать - не нравиться оппонент, в игнор его и наступает полная идиллия)))

 

Дмитрий, а можно вопрос?
Какие схемы?
Спс.

 

на физ лицо? Уточняю это я.
Я не поняла что такое ФЛ.

Из за рубежа Вы можете только на фирму деньги перевести. На юр лицо. И договор приложить соответствующий. Например J/Venture -договор. Вы же деньги для работы вводите... не так ли?)

И наконец - а зачем вводить их? Когда можно оставить там... в какой нибудь стране... например: в офшорной..зоне...

 

Блюх лов цифру -которая отражает скорость возврата в Россию денег )))

В целом в России в 2017 году проживало 132 тыс. долларовых миллионеров, согласно данным Credit Swiss; по оценкам исследования Global Wealth Report, их число через пять лет вырастет на 49%, до 196 тыс. человек.

Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/finances/17/05/2018/5afc20b59a79470986007650?from=main

 

да я не спорю... полно людей, которые миллионы получает...... Умные они наверное? Раз такие деньги зарабатывать могут...
Я то скромная - мне до тех, кто ярды возвращает в Россию, ...далеко...

 

Не в открытом доступе.
Если есть действительный интерес то в лс.

 

Какие нахрен схемы товарищи динозавры теоретики..


Амнистия капиталов продлена до конца 18го года.
Вводи не хочу. Не нужны ни обнальщики, ни встречки.
0% потерь и никаких вопросов у органов (по закону!)

 

Какой то мутный движ.
Непонятный совсем.
Если деньги надо ввести свои это одно.
Если деньги чужие надо раскидать и не вернуть, это совсем другая статья.
А может быть чужие деньги надо посторонним людям на постоянной основе раскидывать ?
Типа палки омериканской ?

Обоснуй что надо.

 

спс. за инфо.
я не знала... (живешь тут на Западе то - отстаешь от жизни...)
Значит поэтому все и бросились мульоны гнать в Россию...
Пруф есть - о том, что продлена до конца 18 года?

 

До февраля 19
https://www.gazeta.ru/business/2018/02/19/11655949.shtml

Заполняем спецдекларацию. Регистрируем в налоговой. Получаем штампик. Несем в банк. Переводим ср-ва. Физик физику - "перевод личных средств". Офшорка физику - "royalty"
КИК своему юрику - назначение надо уточнить в банке.
На все вопросы о происхождении средств - шлем на х*закон.

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/7249787/
Работайте братья ))

 

Потому что в вашей загнивающей Европе минусовые депозиты и +4% в недвиге если повезет.
А в нашей развивающейся тихой гавани +12% - это норма. Правда в рубле и -10% за год. Да и пофиг. Крым то наш.

 

Никаких проблем не будет, если мфо будет заниматься реальной деятельностью.
У меня деньги поступают, как из РФ, так и из других стран. Деньги должны поступать либо от учредителей на увеличение уставника, либо в виде займа от учредителей, физ или юр лиц.
В банках не идиоты сидят и прекрасно понимают специфику деятельности МКК/МФК.
С тем же mintos многие некоторые МФО работают и никаких проблем не испытывают.

 

ТС упомянул важную деталь о том, что возвратов от физиков не планируется...

 

Если голимый обнал, то банк опять же будет смотреть сквозь пальцы. А вот ЦБ после получения первого же отчета от МКК/МФК сразу вызовет на ковер. Дальше, если портфель будет оставаться плохим, вычеркнут из реестра и направят инфу в правоохранительные органы.