1. Присоединяйся! Электронный журнал "BMW Club Magazine" в Telegram

Новая тема мошенничества

Тема в разделе "Юридическая консультация", создана пользователем citizen, 21 июл 2021.

  1. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,487
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Доброго дня.
    Суть. Есть фирма, на которую стали приходить судебные решения о взыскании сумм (от ста до бесконечности). Судебных дел уже 5. Сколько не видно- не понятно.
    От конторы сделан сайт (уже закрыт). Брали предоплату, деньги получали на счета, которые не числятся в базе налоговой об открытых и закрытых счетах. Это как? Суд просто принимает ксерокопии договора (где и печать и подпись нереальные) и выносит решение? Ничо не понимаю. Банки, в которые были платежи не уведомили налоговую об открытии счетов фирмой? Бред.
    Подал в налоговую заявление - нет открытых счетов, указанных истцом. Посмотрел материалы дел - печать и подпись не наши. Суды принимают решение - "удовлетворить".
    Ну и посткриптум. Прозевали по месту регистрации уведомления.
     
  2. eburon

    eburon Старики-разбойники

    Регистрация:
    13 мар 2012
    Сообщения:
    26,010
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    что мешает обратиться в банк где отрыты счета за пояснениями?
    Скоро всего никакой предоплаты не было, а так тема старая, делается липовый договор о том что товар на реализацию взяли, просуживают по тихому и исполнительный лист в банк, а потом доказывай что не верблюд, тут расчет на то что письма не получают по месту регистрации.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    BMW229 нравится это.
  3. BMW229

    BMW229 Партнер клуба
     

    Регистрация:
    7 май 2012
    Сообщения:
    3,030
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    Если отслеживать почтовую корреспонденцию, то можно своевременно направлять возражения на иск в суд и не допускать необоснованного списания денежных средств.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
  4. I_am2310

    I_am2310 Участник тусовки

    Регистрация:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    181
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    А как им платили? Счета может и не им принадлежат, а через агрегатора платежей к примеру?
     
  5. eburon

    eburon Старики-разбойники

    Регистрация:
    13 мар 2012
    Сообщения:
    26,010
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    я думаю никаких счетов нет, в суд были предоставлены липовые банковские выписки с якобы авансами на несуществующие счета.
    Это старая схема, знаю историю про мужика который был и геной и участником, так вот он загремел в сизо по какому то иному вопросу, лавку моментально просудили, какие то рога с копытами с Калининграда на пол ляма, при том что директор у них вообще мёртвый оказался. Короче расчет на то что защиты не будет, уверен что подают иски пачками в случае ТСа, надо посмотреть по арбитражу, у них десятки небось подобных.
    Ещё высуживают счета с блоком по ФЗ 115, инфу сливают в банке что лавка липовая и на тебе.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    greka нравится это.
  6. I_am2310

    I_am2310 Участник тусовки

    Регистрация:
    28 июн 2020
    Сообщения:
    181
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Воронежская обл.
    Водит:
    ТС пишет про сайт, возможно там доверчивых завлекали. Они платили по ссылке непонятно куда, а иски подавали на контакты с сайта. Хотя врядли тогда бы так организованно иски посыпались.

    Жить с деньгами все страшней и страшнее ) А банк при таком списании свой грабительский процент берет?

    Не живущим по адресу сейчас налоговая стала хорошо помогать - вносят запись, а потом и закрыть могут. 9 месяцев все про все заняло у одного клиента недавно.
     
  7. eburon

    eburon Старики-разбойники

    Регистрация:
    13 мар 2012
    Сообщения:
    26,010
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ну я не слышал что банк может не уведомить ИФНС, там штрафы огромные, сделать счет по тихому и принимать на него бабло это из разряда фантастики.
    Скорее никаких авансов не было вообще в реале.
    Касательно 115-фз, нет, доп проценты не берут и не могут, это платежи не текущие, а другой категории, так же как и налоговые.
    То есть если висят деньги то дешевле просудить, правда не быстрее, на круг по упрощенному месяца 3 минимум, но зато в целости и сохранности.
    Просто бывает как, начинают искать варианты, обращаются хрен пойми куда, мол что бы подсобили, ну там и подсобят, к себе в карман.
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    I_am2310 нравится это.
  8. KrokodilGena

    KrokodilGena Старики-разбойники

    Регистрация:
    3 ноя 2008
    Сообщения:
    21,589
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    По 115-ФЗ были блокировки?

    как долго?

    это схема такая - просуживать у «своего» судьи по всяким трудовым и иным спорам, по которым можно списать деньги с заблокированного счета

    по упрощенке, сразу много исков на небольшие суммы

    обычно используют для этого счета, которые в блоке хотя бы несколько месяцев

    Подразумевая, что владелец смирился, что бабки пропали
     
    Stop hovering to collapse... Click to collapse... Hover to expand... Нажмите, чтобы раскрыть...
    #8 KrokodilGena, 21 июл 2021
    Последнее редактирование: 21 июл 2021
  9. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,487
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Были блокировки. Суды не по этим счетам, а которых мы не открывали и их нет в базе ФНС. Счета в регионах. Ставрополье, Чувашия
     
  10. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,487
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Все так. По месту регистрации не следили за почтой. Вроде успели везде жалобы отправить на мошенничество, а там уж пусть суд запрашивает банки.
     
  11. citizen

    citizen Абориген

    Регистрация:
    2 июн 2008
    Сообщения:
    3,487
    Пол:
    Мужской
    Регион:
    Москва
    Водит:
    ,
    Ничего ещё не списано, возражения отправлены. Пока счета обнулили
     

Поделиться этой страницей

appstore appstore
google play google play
Яндекс.Метрика