Новая тема мошенничества

что мешает обратиться в банк где отрыты счета за пояснениями?
Скоро всего никакой предоплаты не было, а так тема старая, делается липовый договор о том что товар на реализацию взяли, просуживают по тихому и исполнительный лист в банк, а потом доказывай что не верблюд, тут расчет на то что письма не получают по месту регистрации.

 

Если отслеживать почтовую корреспонденцию, то можно своевременно направлять возражения на иск в суд и не допускать необоснованного списания денежных средств.

 

А как им платили? Счета может и не им принадлежат, а через агрегатора платежей к примеру?

 

я думаю никаких счетов нет, в суд были предоставлены липовые банковские выписки с якобы авансами на несуществующие счета.
Это старая схема, знаю историю про мужика который был и геной и участником, так вот он загремел в сизо по какому то иному вопросу, лавку моментально просудили, какие то рога с копытами с Калининграда на пол ляма, при том что директор у них вообще мёртвый оказался. Короче расчет на то что защиты не будет, уверен что подают иски пачками в случае ТСа, надо посмотреть по арбитражу, у них десятки небось подобных.
Ещё высуживают счета с блоком по ФЗ 115, инфу сливают в банке что лавка липовая и на тебе.

 

ТС пишет про сайт, возможно там доверчивых завлекали. Они платили по ссылке непонятно куда, а иски подавали на контакты с сайта. Хотя врядли тогда бы так организованно иски посыпались.

Жить с деньгами все страшней и страшнее ) А банк при таком списании свой грабительский процент берет?

Не живущим по адресу сейчас налоговая стала хорошо помогать - вносят запись, а потом и закрыть могут. 9 месяцев все про все заняло у одного клиента недавно.

 

ну я не слышал что банк может не уведомить ИФНС, там штрафы огромные, сделать счет по тихому и принимать на него бабло это из разряда фантастики.
Скорее никаких авансов не было вообще в реале.
Касательно 115-фз, нет, доп проценты не берут и не могут, это платежи не текущие, а другой категории, так же как и налоговые.
То есть если висят деньги то дешевле просудить, правда не быстрее, на круг по упрощенному месяца 3 минимум, но зато в целости и сохранности.
Просто бывает как, начинают искать варианты, обращаются хрен пойми куда, мол что бы подсобили, ну там и подсобят, к себе в карман.

 

По 115-ФЗ были блокировки?

как долго?

это схема такая - просуживать у «своего» судьи по всяким трудовым и иным спорам, по которым можно списать деньги с заблокированного счета

по упрощенке, сразу много исков на небольшие суммы

обычно используют для этого счета, которые в блоке хотя бы несколько месяцев

Подразумевая, что владелец смирился, что бабки пропали

 

никакой суд сам уголовное дело (в т.ч. о мошонке) не возбудит, увы
аминь

 

Схема получается чисто создать видимость работы с фирмой где по открытым данным движняки хорошие, да и основных средств немало. А что же за банк у которого проверка реквизитов вообще не работает?

 

скорее на директора. но это при банкротстве конторы.

 

Истцы получается связаны с реальным получателем?

 

Пришлите номер дела в личку. Я проходил похожую историю несколько лет назад. В апелляции смогли выиграть, но там во многом сопутствовал успех в мелочах.
Но, судя по всему, суд на ставрополье формально был прав, так как ваши аргументы не являются новыми или вновь открывшимися обстоятельствами, исходя из положений процессуального законодательства и судебной практики, а восстановление сроков в связи с неполучением почтовой корреспонденции по обстоятельствам, зависящим от получателя, является почти невероятным исходя из разъяснений пленума ВС РФ.

 

Скорее всего так и будет по итогу , нахожусь в аналогичной ситуации ) фиктивный договор - просужен - дальше иск о банкростве ну а далее субсидиарка ) Ну я пока на стадии наблюдения нахожусь , дальше уже буду с юристами пытаться отмахиваться от субсидиарки , ситуация калл.....
У меня еще веселее тем что контора открыта без моего ведома , я как узнал написал отказную от нее и спустя год вылетели эти суды )

 

А фиктивность договоров с привлечением за мошенничество никак? У меня чем-то сходная ситуация, нашлись фиктивные договоры, которые мы не заключали. Правда, напрямую пострадали клиенты. Но хочется как-то наказать жулье...

 

Простите за банальное.
Но главное: качественный юрист-исполнитель, но точно не тот, который гарантировав вам отмену незаконных решений и отмщение жуликам, ограничится «ходатайством о содействии в проверке ИНН получателя платежа».

 

Если Вы считаете его грамотным и доверяете, то хорошо.
Не сочтите пожалуйста за критику, ниженаписанное лишь беглый взгляд со стороны.
Я посмотрел развития дел, которые Вы мне прислали в ЛС.
Как я вижу проиграли Вы уже половину, причем по ряду из них отзыв предоставляли еще до вынесения решения. Если у Вас не было отношений с контрагентом, то не очень понимаю какой был отзыв, что суд его проигнорировал.
По ВКС тоже странно, вам удовлетворили 1 раз из примерно 4 попыток и то потому, что у судов было свободное окно на это время. Вопрос: зачем нужны эти танцы с ВКС, когда есть система онлайн-заседаний, которая проще (можно со своего компьютера, судье тоже никуда не надо идти), доступнее (для ВКС нужны два оборудованных зала заседаний и свободный судья в Вашем суде) и удобнее (не надо никуда ездить, можно участвовать из дома)?
Что касается отмены, то тут нужно дождаться резолютивной части, поскольку в информации о принятом с/а, опубликованном в КАД 9ААС, видимо ошибочно указано "Оставить решение без изменения, жалобу без удовлетворения".