*Sergey*
07.11.2007, 11:01
Банковский комитет Госдумы рекомендовал к принятию законопроект, разрешающий контролировать наличные операции граждан на сумму свыше 600 тыс. руб.
Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании во вторник рекомендовал принять в первом поправки в статью 6 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно законопроекту под контроль Банка России и Росфинмониторинга подпадают наличные операции граждан на сумму 600 тыс. рублей и более, либо равные сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, или превышает эту сумму. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 14 ноября.
Проект закона разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Законопроект предусматривает вступление в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования с целью приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с законопроектом.
Комитет Госдумы по кредитным организациям и финансовым рынкам на заседании во вторник рекомендовал принять в первом поправки в статью 6 закона "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма". Согласно законопроекту под контроль Банка России и Росфинмониторинга подпадают наличные операции граждан на сумму 600 тыс. рублей и более, либо равные сумме в иностранной валюте, эквивалентной 600 тыс. рублей, или превышает эту сумму. Планируется, что Госдума рассмотрит законопроект в первом чтении 14 ноября.
Проект закона разработан с целью приведения российского законодательства в соответствие с рекомендациями Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Законопроект предусматривает вступление в силу по истечении 180 дней со дня его официального опубликования с целью приведения нормативных правовых актов Банка России и Росфинмониторинга в соответствие с законопроектом.